34379 (587670), страница 11
Текст из файла (страница 11)
2 Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. Р/нД., Фенинс. 1995. С. 87.
3 Российское законодательство X-XX веков. В девяти томах. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. М., Юридическая литература. 1998. С. 69.
4 Владимирский-Буданов М.Ф. Указ. соч. С. 56.
5 Памятники русского права Законодательные акты Петра I. Вып. 8. / Под ред. Софроненко К.А. М., Юридическая литература. 1961. С. 345, 365.
6 Кулюгин А.И. Правители России. Чебоксары., 1994. С. 311 - 315.
7 Уголовный кодекс РСФСР. Постатейный комментарий / Сос. Карницкий Д., Рогинский Г., Строгович М. Издание пятое. М., Юрлитиздат. 1932. С. 128.
8 Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / Отв. ред. Радченко В.И. М., Юридическая литература. 1994. С.386.
9 Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. Здравомыслова Б.В. М., Юристъ. 2000. С. 456.
10 Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступление в сфере экономической деятельности. М., ЮрИнфоР. 1998. С.181.
11 Кудрявцев В.Н. Криминализация: оптимальные модели // Уголовное право в борьбе с преступностью. М., Юристъ. 1995. С. 3 - 20.
12 Коваленко А.А. Уголовно-правовая охрана авторских и смежных прав: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 25.
13 Яцеленко Б.В. Противоречия уголовно-правового регулирования. М., БЕК. 1996. С. 168-169.
14 Третьяков И.Л. О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Законодательство и экономика. 2004. № 4. С. 23.
15 Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., Статут. 2005. С. 517.
16 Клепицкий И.А. Отмывание денег в современном уголовном праве // Государство и право. 2008. № 2. С. 45.
17 Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: Дис. ... докт. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД РФ. 2001. С. 65.
18 Курс уголовного права: В 5 т. Особенная часть. Т. 4. Учебник для вузов / Под ред. Борзенкова Г.Н., Комиссарова В.С. М., ИКД "Зерцало-М". 2007. С. 93.
19 Клепицкий И.А. Указ соч. С. 521.
20 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1. С. 34.
21 Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3424.
22 Мальцев В.В. О законодательных мерах повышения эффективности противодействия экономическим преступлениям // Экономические правонарушения: история, состояние, проблемы борьбы: Материалы международной научно-практической конференции. Москва., 18-19 апреля 2002 г. С. 138.
23 Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью: Монография. М., Российская криминологическая ассоциация. 2003. С. 50.
24 Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики. М., Юрайт. 2008. С. 122.
25 Кадовик Е.И., Арутюнов А.А. Организованная группа, преступное сообщество и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем // Юридический мир. 2007. № 4. С. 54.
26 Алиев В.М. Указ. соч. С. 35.
27 Курс уголовного права: В 5 т. Особенная часть. Т. 4. Учебник для вузов / Под ред. Борзенкова Г.Н., Комиссарова В.С. М., ИКД "Зерцало-М". 2007. С. 256.
28 Там же. С. 33.
29 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник (издание второе, переработанное и дополненное). / Под ред. Рарога А.И. М., Юристъ. 2004. С. 219.
30 Курс российского уголовного права. Основная часть / Под ред. Кудрявцева В.И., Наумова А.В. М., Спарк. 2002. С. 79.
31 Хусаимова А. Вопросы стратегического планирования и конкуренции // В сб.: Проблемы современной российской и зарубежной экономики. М., Издательский дом "Новый Век". 2001. С. 116.
32 Максимов С.В. "Грязные" деньги в России. // Юрист. 2008. № 1. С. 47.
33 Крепышева С.К. Формирование прогностической методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов: Дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород. 2001. С. 120.
34 Васин Ю.Г. Выступление на заседании круглого стола на тему "Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем" // Государство и право. 2001. № 2. С. 18.
35 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы: Учеб.-практ. пособие. М., Дело. 2001. С. 140.
36 Горелов А. Легализация преступно приобретенного имущества: проблемы квалификации // Уголовное право. 2003. № 4. С. 87.
37 Камынин И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Законность. 2001. № 11. С. 26.
38 Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. Саратов., Изд-во СЮИ. 2004. С. 16.
39 Спирин И.Н. Легализация преступных доходов: некоторые теоретические проблемы состава // http://www.law-net/modules.
40 Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск., 1998. С. 34.
41 Мальцев В.В. Указ. соч. С. 178.
42 Алешин К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера. СПб., Центр-Пресс. 2004. С. 8.
43 Голикова Л. Офшоры европейской сборки // Коммерсантъ-Деньги. 2003. № 4. С. 34.
44 Обвиняемый по "крабовому делу" получил 7 лет. 4 августа 2005 г. // http://president.org.ua/news/news-61478.
45 Якимов О.Ю. Указ. соч. С. 16.
46 Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. 2008. № 1. С. 34.
47 Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (в ред. 30.10.2007) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
48 Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., Юрлитинформ. 2001. С. 89.
49 Бакаев А.С. Бухгалтерские термины и определения // Бухгалтерский учет. 2002. № 2. С. 34.
50 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части первой (издание третье, исправленное, дополненное и переработанное). / Отв. ред. Садиков О.Н. М., Инфра-М. 2005. С. 78.
51 Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2 т. Общая часть / Отв. ред. Игнатов А.Н., Красиков Ю.А. М., Норма. 2002. С. 123.
52 Дробот С.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем: Дис. ... канд. юрид. наук. М., Московская академия МВД России. 2000. С. 15.
53 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник (издание второе, переработанное и дополненное). / Под ред. Рарога А.И. М., Юристъ. 2004. С. 67.
54 Михайлов В.И. Криминологические особенности и юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо незаконным путем // Законодательство. 2007. № 1. С. 23.
55 Степанов Д. Услуги как объект гражданских прав // Российская юстиция. 2008. № 2. С. 20.
56 Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2280.
57 Гвоздева Д. Действие рождает противодействие // Бизнес-адвокат. 2007. № 12. С. 16.
58 Хамараев В. Отсрочка для "прачечных" // Политика и общество. 2001. № 7. С. 12.
59 Гасников К.Д. Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем // Журнал российского права. 2007. № 10. С. 17.
60 Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. М., БЕК. 1996. С. 134.
61 Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. М., ВНИИ МВД России. 2005. С. 55.
62 Заключение Комитета по проекту Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (первое чтение) // Комитет Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам (Председатель Комитета А.Н. Шохин) // http://asozd.duma.gov.ru.
63 Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: Учеб. пособ. / Под ред. Сергеева А.Н. М., Изд-во "ЩИТ-М". 2001. С. 170.
64 Ст. 6 Конвенции Организации Объединенных Наций от 15.11.2000 г. Против транснациональной организованной преступности // Собрание законодательства РФ. 2004. № 40. Ст. 3882.
65 Якимов О.Ю. Указ. соч. С. 19.
66 Босхолов А.С. Уголовная ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск., 2005. С. 22.
67 Юцкова Е.М. Преступность и законодательство. М., Юристъ. 1997. С. 57.
68 Яковлев А.М. Законодательное определение преступлений в сфере экономической деятельности // Государство и право. 2008. № 1. С. 38.
69 Вестник Банка России. 2004. № 29. С. 31.
70 http://www.gks.ru/wps/portal
71 Прошунин М. Отмывание: контроль ужесточается // ЭЖ-Юрист. 2007. № 14. С. 7.
72 Лопашенко Н.А. Глава 22 Уголовного кодекса нуждается в совершенствовании // Государство и право. 2007. № 12. С. 75.
73 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Указ. соч. С. 98.
74 Клепицкий И.А. Указ соч. С. 527.
75 Алиев В.М., Соловых Н.Н. Теоретические основы изучения проблемы легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем. Домодедово., 2002. С. 98.
76 http://www.segodnya.ru.
77 Справка о ненадлежащем отношении к исполнению служебных обязанностей заместителей Генерального прокурора РФ Ю.С. Бирюкова и В.В. Колмогорова в отношении бывшего председателя Правительства Чеченской Республики М.В. Бабича // http://www.corruptsia.ru.
78 http://www.mvdinform.ru.
79 http://www.pravo.cc.
80 Прокофьева Т.В., Смагина А.В. Некоторые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Российский судья. 2007. № 1. С. 21.
81 Багудина Е.Г. Экономический словарь М., ТК "Велби". 2004. С. 344.
82 Михайлов В.И. Криминологические особенности и юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо незаконным путем // Российская юстиция. 2007. № 1. С.23.
83 Мельникова В.Е. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник. М., Юристъ. 2000. С. 100.
84 Третьяков И.Л. Указ. соч. С. 23.
85 Лопашенко Н.А. Указ .соч. С. 75.
86 Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общей ред. Скуратова Ю.И., Лебедева В.М. М., Инфра-М-Норма. 2000. С. 214.
87 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Указ. соч. С. 187.
88 Клепицкий И.А. Указ. соч. - С. 65.
89 Алешин К.Н. Указ. соч. С. 8.
90 Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Громова Н.А. М., ГроссМедиа. 2007. С. 214.
91 Алиев В.М. Указ. соч. С. 80.
92 Коротков А., Гусев О., Завидов Б., Попов И. Легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем // ЭЖ-Юрист. 2008. № 3. С. 9; Новое об экономических преступлениях. Уголовно-правовой анализ: Научно-практическое пособие / Под общ. ред. Куриева И.Н. М., Приор-издат. 2007. С. 60.
93 Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Указ. соч. С. 50.
94 Журавлев М.П., Журавлева Е.М. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика // Журнал российского права. 2004. № 3. С. 42.
95 Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. // Российская юстиция. 2007. № 7. С. 19.
96 Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Указ .соч. С. 14.
97 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Указ. соч. С. 100.
98 Кужиков В.Н. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. М., Юнити. 2002. С. 67.
99 Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70 000 слов. М., Слово. 2005. С. 132.
100 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 3. С. 2.
101 Морозов А.Г. Преступления в сфере авторских и смежных прав: общественная опасность и правила квалификации. Дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород., 2003. С. 104.
102 http://www.afanasy.biz/news.php.
103 Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. 2008. № 1. С. 34.
104 Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания) М., Норма. 2001. С. 77.
105 Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. М., Юрлитинформ. 2001. С. 80.
106 Ожегов С.И. Указ. соч. С. 66.
107 Там же. С. 123.
108 Там же. С. 80.
109 Мурадьян О.М. Истина как проблема судебного права. М., Былина. 2002. С. 43.
110 Кругликов Л.Л. О средствах законодательной техники в уголовном праве // Проблемы юридической техники в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве. Ярославль., 1996. С. 118.
111 Багудина Е.Г. Экономический словарь М., ТК "Велби". 2004. С. 314.
112 Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. М., ВНИИ МВД России. 2005. С. 67.
113 Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. М., ВНИИ МВД России. 2005. С. 61.
114 http://www.infpol.ru.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
