33064 (587505), страница 3

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

Личности субъектов контрабанды. Субъектами контрабанды являются граждане России, иностранцы и лица без гражданства, достигшие 16-летнего возраста. В большинстве своем - это мужчины в возрасте 20-60 лет.

Социальное положение самое разнообразное: от мелкого жулика до высокопоставленного дипломата. За последние 5 лет выявлено и задокументировано более 800 фактов провоза контрабанды сотрудниками иностранных представительств 53 государств. Это могут быть и бизнесмены, члены различных делегаций, сотрудники транспортных организаций на международных перевозках, военнослужащие⁰.

Значительная часть контрабанды совершается членами организованных преступных групп.

Способы совершения и маскировки контрабанды. Способы совершения контрабанды включают в себя способы приобретения, хранения, перемещения контрабанды через таможенную границу, а также сбыта контрабанды. Кроме того, сюда входят и способы маскировки, сокрытия контрабандной деятельности.

Таможенной границей называют пределы таможенной территории, а также периметры свободных экономических зон и свободных складов. Таможенную территорию составляют сухопутная территория, территориальные и внутренние воды и воздушное пространство над ними, пределы которых являются государственной границей. В значительной части государственная и таможенная границы совпадают, за исключением свободных складов, которые, обладая статусом таможенной границы, могут находиться на значительном удалении от государственной границы⁰.

Приобретение контрабандных товаров может осуществляться как законными способами: покупка, мена, добыча, изготовление, так и незаконными - в основном, хищением. В зависимости от свойств товаров и их объема, а также законности приобретения, они могут храниться открыто, на складах или других приспособленных помещениях или скрытно - в тайниках.

Под перемещением через таможенную границу понимают совершение действий по ввозу на таможенную территорию или вывозу с этой территории товаров и иных предметов любым из указанных способов: пронос, перевоз любыми транспортными средствами, переброска, пересылка в международных отправлениях, перемещение трубопроводным транспортом, с использованием линий электропередач или с помощью других средств коммуникации⁰.

При ввозе перемещением считается практически пересечение таможенной границы России, а при вывозе - подача декларации или совершение иного действия, непосредственно направленного на реализацию намерения вывезти товары или транспортные средства.

Перемещение контрабанды производится следующими способами:

лично контрабандистом при легальном пересечении границы в установленном месте;

лично контрабандистом при нелегальном пересечении государственной границы;

без непосредственного участия контрабандиста⁰.

Перевозчиками наркотиков могут быть посредники между производителями и сбытчиками, сами сбытчики, потребители, лица, занимающиеся транспортировкой наркотиков в силу служебных возможностей (работники транспорта, курьеры, почтовые работники и др.). Нередко перевозчики используются "в темную": они не знают ни характера груза, ни его источника, выполняя просьбу знакомого, родственника и даже случайного человека "захватить посылочку", "отвезти пакет родственнику" и т.п.

Перемещение контрабанды обычно совершается помимо или с сокрытием от таможенного контроля (например, перемещение вне установленных таможенными органами мест или времени оформления; с использованием специально оборудованных или приспособленных тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение предметов; придания одним товарам вида других) ⁰.

Тайники изготавливаются в железнодорожных вагонах, воздушных, морских и речных судах, автобусах и машинах международного сообщения. Нередко к контрабанде причастны водители автомашин, члены поездных бригад, экипажей судов. Иногда тайник оборудуется без ведома лиц, которым вверено транспортное средство. Товары заранее закладываются в тайник, а изымаются уже за границей сообщником, который знает о тайнике, или лицом, заложившим тайник, если он сам следует в этом транспортном средстве.

При перевозке в автотранспорте наркотики обычно хранятся под колпаками колес, под сиденьями, в аккумуляторах и под ними, в декоративных подушках, в бензобаках, выемках под запасными колесами и в других местах. При перевозке иными транспортными средствами преступники используют ручную кладь, чемоданы с двойным дном, стеклянную тару.

Пересылка по почте осуществляется в бандеролях, посылках с различными продуктами. Наркотики скрывают среди семян подсолнечника, в упаковках из-под часов и сигарет и т.д.⁰.

Например, на Себежской таможне (Псковская область) был задержан железный контейнер якобы с семенами люцерны, который направлялся в Нидерланды. Работники таможни обратили внимание на несовпадение ребер гофра на внутренней и внешней стороне задней стенки контейнера. Стенка была двойной, и когда ее просверлили, внутри обнаружили гашиш. Двойной оказалась и крыша контейнера. В результате было изъято 1739 кг гашиша⁰.

По данным МВД РФ, в 2007 г. в России было зарегистрировано 184832 преступления, связанных с наркотическими средствами. При этом темпы прироста составили 91%. Было раскрыто более 400 тыс. преступных групп, занимавшихся наркобизнесом. Контрабанда наркотиков возросла почти на 50%⁰.

Незаконный оборот наркотиков - специфическая область организованной преступной деятельности. Преступные организации, занимающиеся наркобизнесом, характеризуются всеми типичными чертами, отличающими современную организованную профессиональную преступность: четкая иерархия, наличие руководящего ядра, ролевое распределение функций членов организации, жесткая дисциплина и строгая конспирация, связи с коррумпированными чиновниками различных служб госаппарата и властных структур, наличие коммерческих каналов легализации преступных доходов, прикрытия преступной деятельности. Организации наркобизнеса могут носить транснациональный характер⁰.

В роли организаторов преступных сообществ выступают дельцы иных сфер преступного бизнеса: игорного, притонов разврата или преступные авторитеты; лица, ранее судимые за незаконный оборот наркотиков; встречаются медицинские работники, сотрудники исследовательских учреждений. Организации имеют своих экспертов, блоки защиты от противодействия правоохранительным органам, сеть сбытчиков, как оптовых, так и розничных. В составе организации могут быть специальные производственные структуры, лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков, перевозчики (курьеры) и т. п⁰.

Нередки ситуации, когда предметы контрабанды переправляются за границу с туристами, эмигрантами либо на законных основаниях, под видом подарков, сувениров знакомым или родственникам, когда перевозчик не представляет себе подлинной ценности перевозимых предметов (картины известных художников покрываются сверху новым слоем красок; в бутылке водки перевозились бриллианты и т.п.), либо с использованием поддельных, незаконным путем полученных (например, за взятку) документов или средств таможенной идентификации. Иногда представляются подлинные документы, но относящиеся к другим товарам.

Нередко преступники используют поддельные средства таможенной идентификации или подлинные, но относящиеся также к другим товарам. Это пломбы, печати, цифровая, буквенная или иная маркировка идентификационных признаков и т.п. В соответствии со ст.185 Таможенного кодекса средства идентификации могут изменяться или уничтожаться, как правило, только таможенными органами РФ или с их разрешения.

Нередко ввоз контрабанды осуществляется под видом транзита (с использованием соответствующих документов) с последующей ее реализацией внутри страны. При этом ввозимый товар не декларируется, а иногда сопровождается недостоверной декларацией, т.е. декларацией иных товаров и предметов или с существенным уменьшением их количества. Подобные факты порой сопровождаются применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль⁰.

Сбыт контрабанды обычно происходит оптом по договоренности с конкретными лицами, которые, как правило, имеют своих продавцов, занимающихся реализацией контрабанды в розницу.

Маскировка контрабандистской деятельности может иметь место на разных ее стадиях. Используются и специальные методы маскировки: условности и тайнопись при переписке; жаргон и условные знаки при общении; использование псевдонимов и кличек; создание тайников для хранения и перемещения предметов; камуфлирование предметов контрабанды под другие, менее ценные; организация контрнаблюдения и т.п.

Существуют следующие варианты незаконного оборота наркотиков:

контрабандный ввоз из-за рубежа и реализация в России;

изготовление и реализация в России;

изготовление в России и контрабандный вывоз за рубеж, преимущественно в страны Европы и Центральной Азии (СНГ);

4) контрабандный транзит через территорию России⁰.

Успешная борьба с наркобизнесом при первом, третьем и четвертом вариантах предполагает установление тесных деловых связей с правоохранительными и таможенными органами соответствующих стран, четкую координацию совместных действий при строгом соблюдении их конспиративности, выявление всех звеньев оборота наркотиков: производителей, отправителей, перевозчиков, получателей, сбытчиков.

Легальными производителями наркотического сырья и наркотиков являются специализированные фармацевтические предприятия и организации; нелегальные производители - сельские жители, выращивающие наркотикосодержащие культуры (коноплю, опийный мак и др.), подпольные лаборатории по переработке растительного сырья или изготовлению полусинтетических и синтетических наркотиков. Официальные держатели наркотиков - фармацевтические и медицинские учреждения, осуществляющие продажу и отпуск наркотиков в строго ус-. тановленном порядке для определенных надобностей и ограниченного круга лиц⁰.

Ряд предметов контрабанды охватывается квалифицирующим составом преступления. Они исчерпывающе указаны в ч.2 ст.188. Общим для них является то, что они полностью или частично изъяты из гражданского оборота⁰.

Условно предметы контрабанды можно разделить на пять групп:

наркотические, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие и радиоактивные вещества;

взрывчатые вещества, вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие, боеприпасы, ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения;

материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения (материалы и оборудование двойного назначения);

стратегически важные сырьевые товары;

культурные ценности.

Важным источником криминалистики значимой информации при расследовании контрабанды являются документы:

использовавшиеся (или подготовленные в этих целях) для перемещения предметов контрабанды через границу;

удостоверяющие должностное положение отдельных лиц и их пребывание в определенных местах (приказы, командировочные удостоверения, загранпаспорта, визы, проездные билеты, счета за гостиницу и т.п.);

документы, содержащие информацию о намерениях и деятельности контрабандистов;

4) документы о нарушениях таможенных правил, санкциях и их обжаловании⁰.

К первой группе документов относятся: таможенные декларации; лицензии на деятельность в качестве перевозчика, таможенного брокера; договоры с владельцами складов временного хранения, уведомления о прибытии товаров и транспортных средств; квитанции об уплате таможенных платежей; справки об операциях и состоянии счетов в банках лиц, перемещающих товары и т.п.

Ко второй группе документов относятся: личная переписка, в которой содержатся сведения о намерениях или операциях контрабандистов, фотографии, подтверждающие факт знакомства соучастников контрабанды или содержащие информацию о перемещаемых товарах или другую информацию, важную для следствия; черновые записки по расчетам; телефонные книжки с номерами телефонов сообщников и других связей и т.д.

Третья группа документов включает в себя: протоколы о нарушении таможенных правил; протоколы изъятия; протоколы таможенного обследования; объяснения нарушителей этих правил и свидетелей; постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или передаче материалов по подследственности; справки о местонахождении изъятых товаров; постановления о конфискации товаров и т. п⁰.

Если при перемещении товаров использовались средства идентификации товаров, транспортных средств и помещений (пломбы, печати, маркировка, штампы и т.п.), установленные факты их подделки имеют важное доказательственное значение.

В качестве материальных следов необходимо рассматривать тайники, оборудованные в транспортных средствах и других предметах, перемещаемых через границу. В этих местах также могут быть следы рук, микрочастицы, следы орудий, использовавшихся при изготовлении тайников. Следы транспортировки наркотических веществ - бумажная и иная упаковка, специальные контейнеры, тайники в транспортных средствах, в одежде перевозчиков и сбытчиков, следы самих наркотических веществ в швах, на сгибах, в карманах задержанных и другие микрообъекты, своеобразные "контейнеры", помещенные в тело перевозчика (в естественные отверстия, в желудок) и др⁰.

Последствия контрабандной деятельности могут проявиться в образе жизни, имуществе и ценностях, нажитых контрабандистами.

Характеристики

Список файлов ВКР