ВКР: Особенности расследования преступлений, связанных с хищением денежных средств с использованием платежных карт

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……………………………………………………………...………3
Глава I. Криминалистическая характеристика хищений денежных средств с использованием платежных карт ………………………….…....5
§1.1 Характеристика субъекта………………………………………………7
§1.2. Характеристика предмета…………………………………………....10
§1.3. Характеристика потерпевшего……………………………………....12
§1.4. Характеристика психической деятельности…………...……...……14
§1.5. Характеристика физической деятельности………………………....16
§1.6. Характеристика места и времени……………………………...……20
§1.7. Характеристика обстановки…………………………...…………….22
Глава II. Обстоятельства, подлежащие установлению и исследованию………………………………………………………….……24
§2.1 Обстоятельства, относящиеся к предмету…………………………...26
§2.2Обстоятельства, относящиеся к физической деятельности………....29
§2.3 Обстоятельства, относящиеся к субъекту……………………………34
§2.4 Обстоятельства, относящиеся к психической деятельности ……....37
§2.5 Обстоятельства, относящиеся к потерпевшему……………………..40
§2.6 Обстоятельства, относящиеся к месту и времени ………………….43
Глава III. Организационно-тактические особенности производства отдельных следственных действий …………………….…………………45
§3.1 Следственные ситуации…………………………………………….....45
§3.2 Особенности производства отельных следственных
действий …………………….………………………………………………50
§3.3 Следственные версии……………………………………...…………..56
Глава IV. Использование специальных знаний………………...………...58
Заключение…………………………………………………………...……..64
Список используемых источников……………………………………..…67
Приложение 1.……………………………………………………………....73
Приложение 2……………………………………………………………….78
Введение
В последнее время безналичная система расчётов стала неотъемлемой частью жизни каждого человека. Платежи с помощью карт стали привычным делом для большинства населения Российской Федерации. С помощью карт возможно расплатиться в торговых точках, сервисных организациях, осуществлять оплату товаров в интернете, оплачивать налоги, штрафы, ЖКХ, и иные виды услуг.
На российском рынке утвердилась новая сущность - удобный платёжный инструмент в виде банковской карты[1]. Без сомнения, безналичный расчёт имеет ряд удобств: можно не носить с собой наличные деньги, при необходимости расплатиться достаточно предъявить карту, а в случае недостаточности средств, «опять же на помощь приходит банковская карта, по которой возможно получить кредит» [2].
На фоне такого роста использования систем безналичного расчёта, изменилась и структура экономической преступности. Все удобства безналичной системы расчётов злоумышленники используют для достижения своих корыстных целей. Заполучив преступным путём платёжную карту, злоумышленник может совершать различные операции, расплачиваясь чужими денежными