Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение…………………………………………………………………………...3
Глава 1. Правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в сфере незаконного оборота наркотиков……..5
1.1 Международно-правовая система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма: общая характеристика………………………….5
1.2 Риски отмывания денег и финансирования терроризма от незаконного оборота наркотиков……………………………………………………………...10
1.3 Правовое регулирование и опыт противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в зарубежных странах…………………………13
Глава 2. Правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию в сфере незаконного оборота наркотиков в России………19
2.1 Отечественная правовая база в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, связанных с незаконным оборотом наркотиков………………………………………………………………………..19
2.2 Риск-ориентированный подход в деле противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в сфере незаконного оборота наркотиков: российский опыт…………………………………………………………………22
Заключение……………………………………………………………………….27
Список использованной литературы…………………………………………...29



ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Глобализация мировой экономики, внедрение современных финансовых и информационных технологий, открытие границ способствуют активизации представителей криминального мира, создают почву для формирования транснациональной преступности, предоставляют возможность использования услуг различных компаний с нарушением законодательства.
Меры по предупреждению отмывания доходов, которые были приобретены незаконной деятельностью, должны рассматриваться как неотъемлемая часть глобальной политики борьбы с преступностью, которая разрушает экономику и общество в целом. Привлекательность институтов финансового сектора, особенно коммерческих банков, для осуществления отмыванию денег и финансированию терроризма обусловливает их особую роль в противодействии этим угрожающим яв