Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Содержание
Введение……………………………………………………………………….......3
Глава 1. Правовые основания и организация противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем……………...………...6
1.1 Понятие, признаки и общая характеристика процессов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем………………………...6
1.2 Уголовно-правовая характеристика легализации доходов, полученных преступным путем……………………………………………………………….12
Глава 2. Пути совершенствования деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем…………………….....19
2.1 Практика реализации государственных мер по борьбе с легализацией преступных доходов…………………………………………………….......…..19
2.2 Пути совершенствования деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем………………………………..…...22
Заключение………………………………………………….…………………....27
Список использованных источников…………………………….……………..29

Введение

Актуальность темы исследования. История Российской Федерации претерпевает значительные изменения в последние десятилетия. Рыночная система отношений и ее формирование во многом опережает развитие системы государственного контроля.
В начале XXI века в Российской Федерации практически отсутствовала какая-то либо правовая база, регулирующая противодействие легализации преступных доходов.
В свою очередь имеющиеся нормативные правовые акты, как и в целом действующая на тот период времени система противодействия была малоэффективной.
Аргументом, иллюстрирующим неэффективный механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, может служить тот факт, что в июне 2000