Диссертация (Тактика производства следственных действий при расследовании киберпреступлений)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О. Е. КУТАФИНА (МГЮА)»На правах рукописиШевченко Елизавета СергеевнаТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙСпециальность: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность;оперативно-розыскная деятельностьДиссертация на соискание учёной степеникандидата юридических наукНаучный руководительдоктор юридических наук, профессорЕ. П. ИщенкоМосква – 20162ОглавлениеВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................... 3Глава 1.

Киберпреступления: понятие, классификация, распознавание ................. 151.1. Понятие киберпреступлений в криминалистике и его значение для расследования .............................................................................................................. 151.2. Криминалистическая классификация киберпреступлений ........................ 381.3. Криминалистическое распознавание в тактике производства следственныхдействий при расследовании киберпреступлений ........................................

58Глава 2. Тактика производства вербальных, невербальных следственных действийи следственных действий, направленных на получение виртуальной информации при расследовании киберпреступлений ....................................... 772.1. Тактика производства вербальных следственных действий при расследовании киберпреступлений ................................................................................ 772.2. Тактика производства невербальных следственных действий при расследовании киберпреступлений .......................................................................... 1002.3.

Тактика производства следственных действий, направленных на получениевиртуальной информации при расследовании киберпреступлений............... 132ЗАКЛЮЧЕНИЕ .......................................................................................................... 164СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ........................................................................................... 173Приложение 1. Результаты анализа материалов уголовных дел о киберпреступлениях ................................................................................................. 199Приложение 2.

Результаты опроса следователей и дознавателей по расследованиюкиберпреступлений .......................................................................... 221Приложение 3. Результаты анализа понятий «киберпреступность», «киберпреступление» ...................................................................................... 237Приложение 4. Понятие криминалистической тактики ........................................ 240Приложение 5. Заключение эксперта ........................................................................

2453ВВЕДЕНИЕАктуальность темы диссертационного исследования. Киберпреступность всовременном мире объявлена глобальной международной проблемой, о чём свидетельствуют принятые международные договорённости, предусматривающие совместные шаги по борьбе с этим высокотехнологичным злом1. Опасность киберпреступности как для мирового сообщества в целом, так и для России признают и российские правоохранительные органы.

Так, по данным Главного управления специальных технических мероприятий МВД России, киберпреступность (преступность всфере высоких технологий) в настоящее время является одной из наиболее серьёзных угроз национальной безопасности Российской Федерации в информационнойсфере2.Масштабы киберпреступности возрастают пропорционально возрастающему числу пользователей. Наиболее часто совершаемыми правонарушениями этогорода, по данным БСТМ МВД России за 2013 – 2014 годы, отмечены: мошенничество (37 %), неправомерный доступ к компьютерной информации (19 %) и распространение детской порнографии (16 %). На нарушение авторских и смежных прав(«компьютерное пиратство») и распространение вредоносных программ приходится8 % от всех совершённых за указанный период киберпреступлений3.Раскрытие киберпреступлений остаётся достаточно сложной задачей длябольшинства сотрудников органов предварительного расследования, что обусловлено спецификой данного рода преступлений: трудностями с обобщением матери«Конвенция о компьютерных преступлениях" (ETS N 185) [рус., англ.] (заключена в г.

Будапеште23.11.2001) с изм. от 28.01.2003 // http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list// conventions/treaty/185(дата обращ.: 15.10.2014); "Окинавская хартия глобального информационного сообщества" (принята на о. Окинава 22.07.2000) // Дипломатический вестник. 2000. № 8. С. 51 – 56; Бангкокская декларация “Партнёрство во имя будущего” (принята в г. Бангкоке 21.10.2003) // Дипломатический вестник.

2003; Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФот 9 сентября 2000 г. № Пр-1895) // СПС ГАРАНТ (дата обращ.: 10.11.2014) и другие.2Мирошников Б. Н. Борьба с киберпреступлениями – одна из составляющих информационной безопасности Российской Федерации [электрон. ресурс] / Доступно из URL: http://www.crimeresearch.ru/articles/Mirosh1 [дата обращ.: 10.11.2014].3 Текст размещён на сайте [электрон. ресурс]. URL: http://itar-tass.com/proisshestviya /1509638(дата обращ.: 20.10.2014).14алов следственной и судебной практики по каждому виду рассматриваемых правонарушений; отсутствием методических рекомендаций как по организации расследования преступных деяний1, так и по тактике производства следственных действий; недостаточной квалификацией следователей для работы со специфическимиисточниками доказательственной информации, оцифрованной в виде электронныхсообщений, страниц, сайтов.В связи с резким обострением криминогенной ситуации в стране, обусловленной ростом киберпреступлений, созданием всё более изощрённых способов ихосуществления проблема разработки криминалистической тактики расследованияуказанных правонарушений становится как никогда актуальной, что требует, в своюочередь, активизации и расширения круга научных исследований в рассматриваемой сфере, имеющих целью повышение эффективности всех форм и направленийорганизации следственной деятельности по раскрытию преступлений в киберпространстве.Потребности следственной практики с учётом состояния раскрываемостикиберпреступлений свидетельствуют о необходимости дополнительного комплексного исследования тактики производства следственных действий, разработки новых средств и приёмов, учитывающих современные достижения криминалистики и смежных наук.Вышеизложенное подтверждает особую актуальность предмета научногоисследования.Степень разработанности темы.

Криминалистические проблемы расследования киберпреступлений, и в частности: выделение данного рода преступлений вотдельную группу в системе криминалистической классификации противоправныхдеяний; описание характеристик отдельных элементов методики их расследования;выявление и раскрытие закономерностей совершения преступлений, обусловленныхособенностями использования возможностей технологических процессов сети Интернет; обоснование информационно-следовой картины преступных деяний, свя1Около 86 % респондентов указывают на острую необходимость разработки криминалистических рекомендаций по выявлению и расследованию киберпреступлений.5занных с виртуальными следами, и другие вопросы рассматривались В.

Ю. Агибаловым, М. А. Бабаковой, В. Б. Веховым, А. С. Вражновым, А. А. Васильевым, Ю. В. Гаврилиным, В. В. Крыловым, А. А. Косынкиным, В. А. Мещеряковым, В. В. Поповой, Д. А. Илюшиным, В. В. Степановым, А. И. Семикаленовой, А. И. Усовым и другими учёными 1.Проблемные вопросы тактики производства отдельных следственных действий исследовались в работах, касающихся методики расследования различныхкатегорий киберпреступлений.

Так, в научных изысканиях Ю. В. Гаврилина исследованы особенности тактических приёмов при производстве следственныхдействий, направленных на получение невербальной и вербальной криминалистически значимой информации; В. О. Давыдова – особенности осмотра места происшествия, обыска и выемки, допроса, а также подготовки и назначения судебныхэкспертиз по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности,совершённых с использованием средств социальной компьютерной коммуникации;Д. Ю. Илюшина – особенности осмотра места происшествия по делам о преступлениях, совершённых в сфере предоставления услуг сети Интернет, выемки и осмотра машинограммы соединений пользователя с сетью Интернет и абонента с сетьюэлектросвязи, осмотра электронного документа, наложения ареста на электронныепочтовые отправления, их осмотр и выемка; В.