Нелегальные структуры в России (Мафия) (Дополнительные материалы), страница 3

В конце 1991 г. чеченскими мафиози был изобретен новыйспособ обогащения. Они создавали подставные фирмы, которые по фальшивым авизо(платежным документам) получали не принадлежащие им деньги. Массовые хищенияпо фальшивым авизо потрясли всю финансовую систему России. В начале основнымадресатом украденных денег была Чечня. Но в 1992 г. воровать таким способомнаучились и другие преступные группировки, в том числе ингушские, дагестанские,армянские, а также солнцевская, подольская, долгопрудненская, ивантеевская и др.

За6 месяцев 1992 г. по фальшивым авизо в Чечню переправлено более 30 млрд. руб. Замай-июнь 1992 г. в ЦБ было изъято 60 фальшивых авизо на сумму 30 млрд. руб. [10].В последнее время российская армия превращается в объект активной деятельности криминальных групп. Эти группы преследуют здесь разные цели: получениеценных видов сырья; приобретение техники по низким ценам; контроль над продажейвоенной техники за рубеж; использование транспортных возможностей армии длянелегальных перевозок; завладение различными видами вооружений; использованиевоенных средств связи; вербовка увольняемых военнослужащих в подразделенияохраны криминальных структур.По данным некоторых экспертов, общая сумма криминальных доходов, нажитыхпреступными формированиями только за 9 месяцев 1994 г.

оценивается в 2 трлн. руб.[5].Легальный бизнес. Крупные суммы денег, добытых незаконным путем, вынуждаютмафию искать способы их легализации. И под влиянием этого обстоятельства в4*991993 г. начинается новый этап в развитии криминальных структур России — этаплегальной деятельности мафии.В настоящее время в криминальные отношения вовлечены 40% предпринимателейи 66% всех коммерческих структур [16]. Мафией установлен контроль над 35 тыс.хозяйствующих субъектов, среди которых 400 банков 47 бирж, 1,5 тыс. предприятийгосударственного сектора (5, 17).Основной формой легализации мафии является создание собственных коммерческихструктур. Сама процедура регистрации акционерного общества или товарищества непредусматривает никаких ограничений и никакой проверки учредителей на их лояльность закону.

Легальные коммерческие структуры создавались мафией с разнымицелями. Иногда для того чтобы «провернуть аферу» (например, взять кредит) и исчезнуть, иногда для постоянного прикрытия нелегальных операций и отмывания денег.Иногда наиболее влиятельные мафиози создают компании исключительно длялегального ведения дел. Вычислить «мафиозные корни» таких компаний чрезвычайносложно, так как официально действуют подставные лица с незапятнанной репутацией.В каких сферах бизнеса создаются легальные структуры мафии? Каковы ее экономические интересы? Если говорить о фирмах-«крышах», для которых бизнес несамоцель, а лишь возможность совершать аферы или отмывать деньги, то это, какправило, торгово-посреднические компании.Особую роль в проведении крупных финансовых афер и отмывании денег играютбанки, и мафия уделяет этим структурам повышенное внимание.

Используются банки,над которыми удалось установить контроль, и вновь создаваемые.В сферу интересов нелегалов попадают все сферы бизнеса, приносящие наибольший доход: экспорт нефти и металлов, импорт продовольствия и др. Создаются целыецепочки коммерческих структур, связанных дочерними отношениями, или холдинги.Криминальными в этом случае остаются лишь тайные источники компании. Реальныевладельцы бизнеса глубоко законспирированы и известны лишь очень узкому кругулиц.Один из наиболее ярких примеров создания такого холдинга приписывается убитомув апреле 1994 г. Отари Квантришвили — «крестному отцу» московской мафии.

Благодаря своим связям он создал собственную финансовую империю. Первым шагом влегализации его бизнеса было учреждение Ассоциации «XXI век», которая занималасьэкспортом нефти, леса, цветных металлов, импортом газового оружия. Один изруководящих постов в этой ассоциации занимал генерал:майор в отставке, бывший 1-йзаместитель начальника ГУВД Москвы А. Бугаев [18].В 1992 г. создается АО «Московит» а затем его дочерние предприятия: «Московитшоу», «Московит-Металл», «Московит-Ойл» и «Московит-Шугар». Тогда же открывается казино «Габриэла» в здании гостиницы «Интурист», где располагается и главный офис Квантришвили. В рамках этого же «холдинга» действуют «Пресня-банк» ибанк «Московия».Участие в приватизации. Мафия в России — один из наиболее активных участниковприватизационного процесса. По расчетам Аналитического центра РАН, 35% капитала и 80% «голосующих» акций перешло сегодня в руки криминального капитала [19].Каким образом? Как уже отмечалось, в последнее время получило распространениевзимание «дани» с коммерческих структур не в денежном выражении, а в виде акций.Это позволяет мафии делегировать своего представителя в правление или советдиректоров.

Коммерческая структура, таким образом, оказывается не только подсиловым, но и под экономическим контролем нелегалов. Известно, что один изкрупнейших банков Москвы — «Столичный» — до 1992 г. находился под контролемлюберецкой группировки, а членом его правления был уголовник Леня — «Макинтош» [181.Что касается приватизации государственных предприятий, то здесь объектами внимания мафии стали наиболее рентабельные производства. В некоторых регионах идет100борьба за контроль над местной экономикой между мафиозными региональнымигруппировками и администрацией, руководством промышленных предприятий.

Известна «алюминиевая война» в Красноярском крае. Активно действуют мафиозные структуры на этом поприще в Калининградской области, Приморском и Хабаровском краях.Легальная деятельность криминальных структур порой приобретает вид «иностранных инвестиций». Для этого грязные деньги, полученные от финансовых афер вРоссии, перекачивались на счета в западные банки.

Затем открывалась фирма, какправило, в одной из офшорных зон, и средства реинвестировались в российскуюэкономику от имени зарубежных компаний.Самым простым видом легализации является создание легальных силовых структур.Это позволяет мафиози получить лицензию на ношение оружия. Такие «охранныебюро» не всегда только прикрытие «группы боевиков». Иногда они занимаются«спортивным бизнесом».

Вот характерный пример. Созданная в Хабаровске одним изавторитетов преступного мира Владимиром Податевым фирма «Свобода» поместила вгазете такое рекламное объявление: «"Свобода" — ведущая фирма по организацииохранных и детективных услуг на российском Дальнем Востоке. Мы поможем Вам всборе конфиденциальной информации на интересующее вас физическое лицо илифирму. Уладим спорные вопросы вполне цивилизованно в любом регионе России» [20].По данным нашего исследования «Банки в современной России» (сентябрь 1994 —январь 1995 гг.), менеджеры крупных банков считают одним из наиболее эффективных (а зачастую — единственным) способов возвращения просроченных кредитов —привлечение силовых структур такого рода (а попросту бандитов).Создание благотворительных фондов и общественных организаций.

Этот способлегализации деятельности мафии стал весьма популярен в последние два года. Как.правило, нелегальные структуры создают фонды, преследуя цели: отмывание денег сих дальнейшей «перекачкой» в виде «благотворительного пожертвования» подконтрольным коммерческим структурам; самовоспроизводство, то есть финансированиеспортивной подготовки подрастающего поколения; политическое влияние.Нелегальные силовые структуры (через свои фонды) в настоящее время являютсяглавными спонсорами отечественного спорта, в особенности тех его видов, которыесвязаны с единоборствами.

Известный мафиози О. Квантришвили учредил несколькоподобных структур — Фонд социальной защищенности спортсменов имени ЛьваЯшина, Ассоциацию профессиональных боксеров «Боевые перчатки», Ассоциациюкикбоксинга «Китэка», Ассоциацию профессиональных борцов [18]. Дань, которую егогруппировка собирала с подконтрольных фирм, направлялась на содержание детскихспортивных школ.По данным социологического исследования «Московские миллионеры», каждыйтретий бизнесмен считает, что под видом благотворительности чаще всего скрываетсяотмывание денег.Фонды, созданные для оказания политического давления, имеют другую природу.Здесь деньги тратятся на привлечение интеллектуалов к экспертным разработкам, напроведение «закрытых» конференций на фешенебельных курортах для узкого круганужных политиков.