103227 (Устав "Общества с ограниченной ответственностью"), страница 2

- денежные и материальные вклады участников Общества;

- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а так же других видов хозяйственной деятельности;

- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвование Российских, иностранных физических и юридических лиц;

- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

7.2. Общества обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащих ему на праве собственности имущества. Общество использует указанные права по своему усмотрению.

7.3. Права Общества в отношении имущества, переданного ему участником Общества

определяется дополнительными соглашениями с участниками.

7.4. Участник Общества вправе вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением участника Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость доли участника Общества в Уставном капитале Общества.

7.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера 15% от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков.

7.6. В обществе могут образовываться иные фонды состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяется участником Общества.

7.7. Общество в праве размещать облигации и иные комиссионные ценные бумаги в порядке, установленном Российским законодательством о ценных бумагах. Общество может размещать облигации на сумму, не превышающую размера Уставного капитала или величины обеспечения предоставленного Обществу в этих целях третьим лицом после полной оплаты Уставного капитала. При отсутствии обеспечения предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещений общества облигаций возможно не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов общества.

8. Высший орган Общества.

8.1. Высшим органом общества является Учредитель Общества.

8.2. Учредитель Общества вправе принять к рассмотрению любой вопрос деятельности Общества.

8.3. Исключительной компетенцией учредителя Общества относятся:

определение основных направлений деятельности Общества, а так же принятия решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

изменение Устава Общества, в том числе изменения размера Уставного капитала Общества;

назначение директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а так же принятие решений о передачи полномочий директора Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее управляющему), утверждение такого управляющего и условие договора с ним;

утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

утверждение (принятие) документов регулирующих внутреннюю деятельность Общества;

принятие решения о размещении Общества облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

принятие решений о заключении Обществом сделок по недвижимости и сделок по аренде;

решение иных вопросов предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Учредителей Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов. Решение по вопросам относящихся к компетенции участника Общества принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

8.4. Для осуществления текущего руководства делами Общества, Участниками Общества назначается директор (единоличный, исполнительный орган Общества) сроком на 5 лет. Договор между Обществом и директором подписывается от имени общества лицом, уполномоченным решением участника Общества. В качестве единоличного, исполнительного органа Общества, может выступать только физическое лицо за исключением случая предусмотренного ст.42 «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.5. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки за исключением сделок по недвижимости и аренде и редко совершает сделки по недвижимости и аренде, на основании доверенности выданной ему участником Общества (заверенной в нотариальном порядке) в исполнении решения участника о заключении данной сделки.

Форма доверенности для завершения директором вышеуказанных сделок утверждается участником Общества.

8.6. Выдает доверенность на право представительства от имени Общества.

8.7. Издает приказы о назначении на должность работников Общества об их переводе и увольнении, применяя меры поощрения и налагать дисциплинарное взыскание.

8.8. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом Общества к компетенции участника общества.

8.9.Порядок и деятельности единоличного, исполнительного органа Общества и принятия им решения устанавливается Уставом Общества, документами Общества, а так же договором, заключенным между Обществом и директором Общества.

8.10. В случае увеличения количества участников Общества высшим органом Общества будет являться общее собрание его участников.

8.10.1. При образовании общего собрания участников к его компетенции будет относиться функции, перечисленные в пункте 8.3. настоящего Устава и в п. 2 ст.33 Федерального закона об «Обществах с ограниченной ответственностью».

8.10.2. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов пропорциональное его доли в Уставном капитале Общества.

8.10.3. Общее собрание Общества может быть очередным или внеочередным. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже, чем один раз в год. Очередное общее собрание Общества, созывается директором Общества. Указанное общее собрание участников Общества должно проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

8.10.4. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведение такого собрания требуют интересы Общества или его участников.

Внеочередное общее собрание участников Общества созывается директором Общества по его инициативе или по требованию аудиторов, а так же участников Общества обладающих в совокупности не менее чем 0,1 от общего числа голосов участников Общества. Директор Общества обязан: в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередное общее собрание участников Общества

Рассмотреть данное требование и принять решение о проведении такого собрания Общества или об отказе его проведения.

Решение об отказе в проведении внеочередное собрания участников Общества

может быть принято директором Общества только в случае:

- если не соблюден установленный порядок, предъявления требования о проведении

внеочередного собрания участников Общества;

- если не один из вопросов предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания Общества не относятся к его компетенции или не соответствует требованиям Федерального закона.

Если один или несколько вопросов предложенных для включения в повестку дня для внеочередного общего собрания участников Общества не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствует требованиям Федерального закона, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Директор Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов предложенных для включения в повестку дня внеочередного собрания Общества, а так же изменить предложенную форму проведения внеочередного собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении общего собрания участников Общества

указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования по его проведении, в случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении общего собрания участников Общества или принято решение об отказе его проведении внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведение. В данном случае директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

Расходы на подготовку созыва и проведения такого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания за счет средств Общества.

Директор или лица созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 30 дней до его проведения, уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу указанному в списке участников Общества или иным способом, предусмотренным Уставом Общества, в уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания Общества, а так же предполагаемая повестка дня.

Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения.

Дополнительные вопросы за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют, требованию Федерального закона включаются, в повестку дня общего собрания участников Общества.

Директор или лица созывающие общее собрание участников Общества не вправе вносить изменения в формулировке дополнительных вопросов предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

В случае если по предложению участников Общества первоначальную повестку дня

общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица созывающие общее собрание участников Общества обязаны не позднее, чем за 10 дней до его проведении уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях. К информации и материалам подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников общества относятся: годовой отчет Общества, заключение аудиторов по результатом проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества.

В случае нарушения установленного в настоящей статье порядка созыва общего собрания участников Общества, такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

8.10.5. Общее собрание участников Общества проводится в порядке установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Уставом Общества и его внутренними документами перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация участников общества. Участники Общества вправе участвовать в собрании лично или через своих представителей. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель) не в праве принимать участие в собрании.

8.10.6. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.

9. Аудит.

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности, а так же для проверки состояния текущих дел Общества оно в праве привлекать профессионального аудитора не связанного имущественными интересами с обществом или его участником.

Аудитор ставит свою подпись на годовом отчете в подтверждении его соответствии имеющейся информации о реальном подтверждении дел.

10.Учет и отчетность.

10.1.Общество осуществляет отчет результатов работы, контроль за финансово хозяйственной деятельностью, ведет оперативный бухгалтерский и статистический учет.

10.2. Бухгалтерский оперативный и статистический учет и отчетность ведутся по нормам действующего законодательства. Организация документ - оборотов Общества его дочерних предприятий, филиалов и представительств устанавливается директором.

10.3. Ответственность за организацию бухгалтерского учета своевременное предоставление бухгалтерской и иной отчетности несет директор Общества, компетенция которого определена действующем законодательством.

10.4. Финансовый год устанавливается 01 января по 31 декабря включительно.

10.5. Итоги финансового года утверждает участник не позднее трех месяцев после окончания финансового года. Годовой отчет по операциям общества и баланс составляется бухгалтером Общества после окончания финансового года и предоставляется на утверждение участнику общества.

11. Хранение документов Общества.

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

• учредительные документы, а так же внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

• решение участника Общества;

• документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

• документы, подтверждающие права Общества на имущества находящиеся на его балансе;

• внутренние документы Общества;

• положение о филиалах Общества;

• документы, связанные с эмиссией и иных эмиссионных, ценных бумаг Общества;

• заключение аудиторов, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

• иные документы, предусмотренные Федеральным законом и иными правовыми актами РФ с Уставом Общества внутренними документами Общества решениями участника Общества и исполнительными органами Общества.

11.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.1. настоящей ст. по адресу: 142138 Московская обл., Подольский р-н, пос. Курилово, ул. Центральная, д.4, кв. 71.

11.3. Информация об Обществе предоставляется участникам, кредиторам Общества и иным заинтересованным лицам в течение 30 дней со дня подачи запроса вышеуказанным лицам в адрес единоличного исполнительного органа в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

12.Ликвидация и реорганизация Общества.