35555 (Деятельность органов внутренних дел по пресечению и предупреждению правонарушений в сфере потребительского рынка), страница 3

В соответствии с п. 1 ст. 28.1 КоАП РФ поводами к возбуждению дела об административном правонарушении в сфере предпринимательской деятельности, как правило, являются:

1. Непосредственное обнаружение сотрудниками милиции, уполномоченными составлять протокол об административном правонарушении, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения. Такие данные выявляются при осуществлении должностными лицами милиции своих повседневных полномочий, профилактической деятельности, проведении плановых проверок, рейдов и других мероприятий, причем не только в сфере предпринимательской деятельности, но и в области охраны общественного порядка, обеспечения безопасности дорожного движения и др. Непосредственное обнаружение должностным лицом административного правонарушения позволяет оперативно обнаружить и изъять доказательства правонарушения, установить и опросить свидетелей и потерпевших, в кратчайшие сроки назначить проведение экспертизы, отправить соответствующие запросы.

Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента производства должностными лицами милиции процессуальных действий, предусмотренных п. 4 ст. 28.1 КоАП РФ. Например, при реализации индивидуальным предпринимателем контрафактной видеопродукции дело об административном правонарушении возбуждается с момента составления первого протокола или другого процессуального документа, содержащего данные, указывающие на наличие событии правонарушения (заявления и сообщения покупателей, обнаруживавших факт реализации продукции с внешними признаками контрафактное, или письменное объяснение продавца об отсутствии документов, подтверждающих легальность ее происхождения), что дает все основания вынести должностному лицу милиции определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, в процессе которого устанавливаются все признаки состава правонарушения: наличие специального статуса субъекта (индивидуальный предприниматель или представитель юридического лица), контрафактность продукции (после проведения экспертизы) и ее принадлежность субъекту правонарушения.

2. Поводом для возбуждения дел могут выступать материалы из контролирующих органов (государственной инспекции по налогам и сборам, лицензионной и регистрационной палат, центров стандартизации и сертификации, общества защиты прав потребителей и др.) о нарушениях в сфере предпринимательской деятельности, направленные по подведомственности.

Например, из органов предварительного следствия может быть направлен материал о незаконной предпринимательской деятельности, если в процессе предварительного расследования выяснилось, что сумма незаконно полученного дохода не превышает 200 минимальных размеров оплаты труда, что позволяет признать деяние не преступлением, а административным правонарушением.

Из общественных объединений (общества защиты прав потребителей) в основном поступают материалы о фактах обмана потребителей, реализации продукции ненадлежащего качества, продаже товаров и оказании услуг с нарушением санитарных правил.

1. Также поводами для возбуждения дел об административных правонарушениях в данной сфере могут являться сообщения и заявления физических и юридических лиц (о фактах обмана потребителей, нарушении законодательства о рекламе и т. д.).

2. Если нарушаются интересы всех участников юридического лица(при совершении правонарушений, предусмотренных ст. 14.12, 14.13,14.21—14.23 КоАП РФ), то поводами к возбуждению дел об административных правонарушениях являются сообщения и заявления собственника имущества унитарного предприятия, органов управления юридического лица, арбитражного управляющего, а по делам о банкротстве — собрания кредиторов.

При возбуждении дела об административном правонарушении в сфере предпринимательской деятельности в большинстве случаев невозможно составление протокола об административном правонарушении сразу же на месте его выявления по ряду причин.

Во-первых, для установления всех признаков состава правонарушения необходимо проведение экспертиз и иных процессуальных действий, требующих значительных временных затрат. Так, при выявлении факта осуществления индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом предпринимательской деятельности (например, мойки автомобилей) без лицензии налицо совершение правонарушения — незаконного предпринимательства, вместе с тем данное правонарушение может быть признано преступлением, если будет доказано получение прибыли от незаконной деятельности в сумме свыше 200 минимальных размеров оплаты труда), для чего необходимо проведение ревизии. По делам о банкротстве также необходимо проведение ревизии и инвентаризации имущества юридического лица с целью установления стоимости имущества, фактов его присвоения или незаконного отчуждения. Основным признаком состава правонарушения, предусмотренного ст. 7.12 КоАП РФ, является контрафактность аудио- и видеопроизведений, что устанавливается только проведением экспертизы.

Во-вторых, при проведении проверок предприятий и торговых точек чаще всего присутствуют представители индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — продавцы, кладовщики, а не сами субъекты административного правонарушения, что не позволяет составить протокол об административном правонарушении на месте его выявления.

Наличие этих фактов обусловило закрепление законодателем в ст. 28.7 КоАП РФ особой процедуры — административного расследования, проводимого после выявления факта совершения правонарушения по некоторым категориям дел в сфере предпринимательской деятельности (в области антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе, валютного законодательства, законодательства о защите прав потребителей, производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Административное расследование проводится по делам об административных правонарушениях, если для установления всех признаков состава правонарушения и доказательств его совершения необходимо проведение экспертизы или иных процессуальных действий. О начале его проведения должностное лицо, уполномоченное на составление протоколов об административных правонарушениях, выносит процессуальный документ определение о возбуждении дела и проведении административного расследования. Срок проведения административного расследования составляет один месяц, по результатам его проведения составляется протокол об административном правонарушении.

В процессе административного расследования проводятся различные мероприятия: экспертизы, ревизии, инвентаризации, направление запросов и т. д.

Глава 5. Ответственность за нарушения в сфере потребительского рынка (пути решения)

По результатам проведения административного расследования составляется протокол об административном правонарушении в соответствии с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ. Помимо общих данных о правонарушении и лице, его совершившем, обязательных для фиксации в протоколе по всем категориям дел, в протоколе по делам об административных правонарушениях в сфере предпринимательской деятельности необходимо указание дополнительной информации — номера и даты выдачи свидетельства частного предпринимателя или устава юридического лица, в ряде случаев место совершения правонарушения — закрытое помещение или уличная палатка, так как эти данные являются квалифицирующими признаками составов правонарушений.

В процессе осуществления деятельности по выявлению и пресечению правонарушений в сфере предпринимательской деятельности сотрудники милиции вправе применять ряд мер пресечения правонарушений, основания и порядок применения которых закреплены в гл. 27 КоАП РФ, п. 25 ст. 11 Закона РФ «О милиции» и других нормативных правовых актах.

К ним относятся: 1. Изъятие вещей и документов.

Изъятие наиболее часто применяется милицией при выявлении правонарушений в сфере предпринимательской деятельности, так как именно с момента изъятия, то есть с момента лишения возможности собственника или владельца распоряжаться товаром (продуктами ненадлежащего качества, контрафактной видеопродукцией, оборудованием, используемых для осуществления незаконной деятельности по производству товаров), начинается процесс прекращения их незаконного оборота. Данная мера применяется не только с целью прекращения незаконного оборота товаров, являющихся объектами правонарушения, но и с целью обеспечения производства по делу. Например, при реализации товаров или оказании услуг без лицензии изъятию подлежат все документы, являющиеся доказательствами совершения правонарушения (тетради учета товара, чеки и лента контрольно-кассовой машины, кассовые книги, накладные, счета-фактуры на товар). Истребование этих документов подтверждает осуществление незаконной деятельности.

Основания и порядок изъятия отдельных категорий товаров регламентированы в различных нормативных правовых актах. Так, в соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» алкогольная продукция подлежит изъятию из незаконного оборота, если она реализуется без лицензии, без сертификатов соответствия, без маркировки, без соответствия государственным стандартам и техническим условиям, с содержанием этилового спирта, произведенного из непищевого сырья или имеющего денатурирующие добавки, как бесхозное имущество, без документов, подтверждающих легальность производства и оборота такой продукции. Порядок направления изъятой алкогольной продукции на переработку или уничтожение закреплен в постановлении Правительства РФ «Об утверждении положения о направлении на переработку или уничтожение изъятых из незаконного оборота либо конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 11 декабря 2002 г. № 883.

В соответствии со ст. 27.10 КоАП РФ копия протокола изъятия в обязательном порядке вручается лицу, у которого изымаются вещи или документы, о чем оно делает отметку в протоколе «Копию получил» и скрепляет ее своей подписью.

2. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей.

Данная мера может применяться для пресечения правонарушения (арест видеоаппаратуры, фурнитуры, с помощью которых осуществлялось изготовление контрафактной видеопродукции) и как мера процессуального обеспечения производства по делу (арест бухгалтерских документов юридического лица с целью проведения документальной ревизии по месту нахождения предприятия).

В ч. 1 ст. 2.14 КоАП РФ закреплены два основания применения ареста товаров и вещей — невозможность изъятия и обеспечение их сохранности без изъятия.

Примером применения ареста товаров, транспортных средств и иных вещей при невозможности их изъятия могут служить ситуации, когда товары, подвергаемые аресту, являются скоропортящимися продуктами, вещи имеют большой вес, размер (оборудование, используемое для осуществления незаконной предпринимательской деятельности, например для изготовления пищевых продуктов без лицензии), значительное количество товара (склад незаконного хранения алкогольной продукции).

Обеспечение сохранности имущества без изъятия может служить основанием для наложения ареста, если имеются веские основания полагать, что такая сохранность будет обеспечена. Примером может служить наложение ареста на товары, незаконно реализуемые на рынке, и помещение их в камеру хранения рынка, при этом у ответственного лица отбирается расписка об обеспечении их сохранности. Также можно предполагать, что сохранность будет обеспечена без изъятия при расположении арестованного имущества в охраняемом помещении и опечатывании уполномоченными Должностными лицами данного помещения, при помещении арестованного транспортного средства с товаром на охраняемую стоянку.

Арест имущества проводится в присутствии двух понятых и владельца имущества, а в случаях, не терпящих отлагательств, — в отсутствие владельца. Этим лицам объявляется о запрете распоряжаться или пользоваться арестованным имуществом.

В соответствии с ч. 7 ст. 27.14 КоАП РФ в случае отчуждения или сокрытия товаров, на которые наложен арест, лицо, в отношении которого применена данная мера или которому имущество было вверено на хранение, подлежит ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Осмотр производственных, складских, торговых и иных служебных помещений, транспортных средств, других мест хранения и использования имущества.

В соответствии с п. 25 ст. 11 Закона РФ «О милиции» при наличии данных о влекущем уголовную или административную ответственность нарушении законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, сотрудник милиции вправе проводить осмотр производственных, складских, торговых и иных служебных помещений, других мест хранения и использования имущества. Исключения составляют иностранные дипломатические представительства и консульские учреждения.

Осмотр торговых и производственных помещений может быть проведен без собственника и его представителей, в присутствии представителей органов исполнительной власти или местного самоуправления. Такие ситуации часто возникают при воспрепятствовании собственника проведению осмотра, когда он прячет ключи или отказывается открыть помещение, где осуществляется незаконная деятельность. В таких случаях приглашаются представители администрации торгового предприятия, понятые, и осмотр осуществляется в их присутствии с применением мер непосредственного принуждения — взломом окон, дверей и т. д.

В ряде случаев сотрудник милиции может пригласить для участия в осмотре специалиста-бухгалтера (для осмотра бухгалтерских и кассовых документов и определения необходимости их изъятия для проведения экспертизы), ревизора (для определения перечня финансовых документов, подлежащих изъятию), врача санитарно-эпидемиологической службы (для подтверждения несоответствия условий реализации алкогольной продукции требованиям санитарных норм), специалиста в области компьютерной техники (для изъятия компьютерных баз данных и оборудования).

4. Приостановление деятельности объектов производства, торговли. Сотрудники милиции имеют право приостанавливать до устранения допущенных нарушений законодательства деятельность предприятий торговли, а равно граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность в этой сфере, в случаях неисполнения ими законного требования сотрудника милиции о прекращении противоправного деянияВ зависимости от конкретной ситуации деятельность объекта торговли приостанавливается при наличии ряда оснований — когда осуществление дальнейшей деятельности само по себе является нарушением (например, реализация пищевых продуктов с нарушением санитарных правил) и не может быть устранено немедленно или при отказе собственника или владельца продукции выполнить требования сотрудника милиции о прекращении торговли, предоставлении документов, осмотре торговой точки либо когда личность, поведение правонарушителя дают основания полагать, что деятельность торговой точки не будет прекращена и могут совершиться новые правонарушения.