29087 (Методика расследования хищения нефтепродуктов), страница 5

§ 6. Механизм следообразования, типичный для хищения нефтепродуктов

Механизм следообразования через моделируемый процесс возникновения следов, позволяет проследить изменения, произошедшие в окружающей действительности. Этот элемент напрямую зависит от способа и обстановки совершения преступления, так как они оказывают непосредственное влияние на наличие, количество, характер, расположение следов и позволяют сделать предположение о причине и процессе их возникновения или сокрытия. Наиболее распространенными являются следы нефтепродуктов (43,5%) и следы применения инструментов и оборудования (13%). Кроме этого, следы транспортных средств (43,5%). Данные следы возникают в процессе преодоления преграды (стенки хранилища, трубопровода и т.д.) на поверхностях при перемещении нефтепродуктов с места совершения хищения.

Через моделируемый процесс возникновения следов, позволяет проследить изменения, произошедшие в окружающей действительности. Однако в практической деятельности органов внутренних дел при расследовании хищений нефтепродуктов обнаружению следов, как правило, уделяется недостаточно внимания. Так, по изученным уголовным делам, территория, прилегающая к непосредственному месту совершения хищений нефтепродуктов, исследовалась только в 8,7% случаев. Подобное отношение приводит к утрате важных следов и, как следствие, вещественных доказательств. Тем не менее, механизм следообразования как элемент криминалистической характеристики хищений нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке, проявляется через характер типичных следов и расположение мест их обнаружения. Этот элемент, напрямую зависит от способа и обстановки совершения преступления, так как они оказывают непосредственное влияние на наличие, количество, характер, расположение следов и позволяют сделать предположение о причине и процессе их возникновения или сокрытия. На рис. 1 изображено процентное соотношение оставляемых (обнаруживаемых) следов.

Рис.1

Данные следы возникают в процессе преодоления преграды (стенки хранилища, трубопровода и т.д.) на поверхностях при перемещении нефтепродуктов с места совершения хищения.

Наиболее часто местом обнаружения следов становятся: участок рядом с трубопроводом, хранилищем (17,3% случаев); участки под трубопроводом, хранилищем (1,2%); участок, удаленный от трубопровода, хранилища (6,7%); ограждение (забор) возле трубопровода (2,7%); трубопровод (33,3%); цистерна (12,7%); топливный бак (8,7%); гараж, склад (14,7%); стоянка транспорта (2,7%)⁰. Наибольшее количество следов обнаруживается на трубопроводе (при совершении «врезки»)⁰, цистернах, в которых транспортируются и временно хранятся нефтепродукты, на складе или в гараже, где они хранились. Практически любое перемещение нефтепродуктов из хранилища (в ходе совершения хищения) в заранее приготовление емкости для их последующей транспортировки влечет за собой необходимость перелива, в результате которого часть продукта попадает на корпус хранилища, одежду и тело похитителя, место под точкой перелива. Кроме этого, способы совершения хищения, связанные с нарушением целостности хранилища («врезка», «отвод»), сопряжены с повреждением корпуса путем сверления, пиления, резания. В результате указанных процессов образуются специфические следы (распила, сверления, оплавления и т.д.), криминалистическое исследование которых позволит установить, каким инструментом они были оставлены, время и условия возникновения, что поможет в дальнейшем идентифицировать их (инструменты), например, при обнаружении и изъятии во время осмотра или обыска.

Наиболее распространенными являются следы нефтепродуктов (49,3%), которые остаются на поверхности различных предметов, на грунте, одежде. Изучение механизма их образования позволяет установить место проникновения в хранилище (трубопровод), направление движения преступника, способ транспортировки и место возможного хранения похищенного. Их возникновение обусловлено физическими свойствами нефтепродуктов, которые проявляются при переливании, например, дизельного топлива из одной емкости (хранилища, цистерны, бака транспортного средства и др.) в другую (принадлежащую преступнику). В таких случаях, при соприкосновении они переносятся на предметы одежды, обшивку сидений автомобиля, пол гаража и т.п. Однако наибольшее значение для механизма следообразования имеют действия лица, направленные на непосредственное проникновение в хранилище и изъятие нефтепродуктов.

При совершении кражи из железнодорожной цистерны на ее поверхности остаются потеки, образующиеся при переливе преступниками нефтепродуктов. Механизм следообразования в этих ситуациях определяется способом, которым совершается преступление, и условиями окружающей обстановки, которые, взаимодействуя друг с другом, создают «следовую картину» произошедшего события.

Таким образом, криминалистическая характеристика хищения нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке, являясь взаимосвязанной и взаимообусловленной системой сведений о характерных, присущих данному виду преступлений и имеющих криминалистическое значение признаках, проявляющихся в особенностях предмета преступного посягательства, обстановке, способе совершения, механизме следообразования и данных о личности преступников, позволяет, создав целостную информационную модель преступления, эффективно и рационально осуществлять деятельность по его расследованию.

§7. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании хищения нефтепродуктов

Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает определенные переметы, обязательные к установлению и доказыванию в ходе предварительного расследования. В связи с тем, что они составляют часть специфической работы следователя, они являются криминалистически значимыми понятиями.

Данные обстоятельства прямо указаны в ст. 73 УПК⁰. Предмет доказывания согласно толкованию статьи – обстоятельства, обязательные к установлению следователем в ходе осуществления им работы по раскрытию и расследованию преступления.

«Для доказывания события преступления необходимо установить: а) имело ли место в действительности определенное событие; б) возникло ли оно в результате деятельности человека или явилось следствием природных сил; в) время его возникновения, особенности развития, наступившие последствия; г) наличие причинной связи между действиями конкретного лица и наступившими последствиями; д) подпадает ли исследуемое событие под признаки конкретного состава преступления, предусмотренного УК РФ» ⁰.

Предмет доказывания тесно связан с элементами криминалистической характеристики преступления. Событие преступления содержит в себе много информации об обстановке преступления, способе его совершения, а время совершения преступления логически связано с обстановкой. Кроме того существуют и иные предметы, обязательные доказыванию. В ходе предварительного расследования следователь обязан всесторонне изучить личность преступника, так как на основание этого принимаются процессуально значимые решения.

При выдвижении и реализации следственных версий следователь доказывает виновность определенного лица. Для доказывания события преступления необходимо установить: а) имело ли место в действительности определенное событие; б) возникло ли оно в результате деятельности человека или явилось следствием природных сил; в) время его возникновения, особенности развития, наступившие последствия; г) наличие причинной связи между действиями конкретного лица и наступившими последствиями; д) подпадает ли исследуемое событие под признаки конкретного состава преступления, предусмотренного УК РФ.

Доказать виновность лица - это значит в ходе дознания или предварительного следствия собрать доказательства, подтверждающие умысел или неосторожность, проявленные лицом при совершении действий, образующих событие преступления.

Если установлено, что преступление совершено в соучастии, перечисленные выше обстоятельства должны быть доказаны в отношении каждого из соучастников.

Мотивы совершения преступления в праве трактуются как побуждения, которыми руководствовался преступник. Их роль в уголовном праве многопланова и крайне важна. По ряду преступлений мотив - обязательный признак состава преступления (п. п. "з", "и" ч. 2 ст. 105, п. "з" ч. 2 ст. 117, п. "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ и др.). В иных случаях мотив используется для разграничения сходных составов. Наконец, мотив может быть обстоятельством, смягчающим или отягчающим наказание (п. "д" ч. 1 ст. 61 и п. "е" ч. 1 ст. 63 УК РФ)⁰. Кроме того, мотивы совершения преступления могут определенным образом характеризовать подозреваемого или обвиняемого. Именно поэтому установление мотива включено в предмет доказывания по каждому делу.

Доказывание мотива протекает достаточно сложно, так как в этом случае идет речь о субъективных побуждениях, установление которых возможно по объективным проявлениям побуждений, а также в зависимости от целей преступного поведения.

Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, - это не просто анкетные и иные социально-демографические сведения о нем (получить которые также необходимо). Они устанавливаются посредством получения в предусмотренном законом порядке сведений о прошлом жизненном пути лица, в том числе об имеющихся правительственных наградах, типичном для него образе жизни и стереотипах поведения, о состоянии здоровья, наличии на иждивении несовершеннолетних и нетрудоспособных, особенностях характера, подверженности пьянству и наркотизации или, напротив, ведение трезвого образа жизни и т.п.

При расследовании хищений нефтепродуктов необходимо доказать факт незаконного перехода нефтепродукта как имущества (в некоторых случаях права владения на нефтепродукты) от законного владельца к иным лицам. Тем самым, фактически необходимо установить факт перелива или иного перемещения нефтепродуктов из одной тары в другую, либо факт перемещения непосредственно емкости с нефтепродуктом.

Обстоятельства, касаемые личности обвиняемого устанавливаются в рассматриваемом случае в общем порядке.

Размер причиненного вреда устанавливается в денежном выражении. Документами, заключениями товароведческой, бухгалтерской экспертиз может быть установлен размер имущественного вреда. Размер физического вреда устанавливается путем определения степени вреда, причиненного здоровью потерпевшего, определением размера денежных затрат, потребовавшихся для проведения курса лечения, дополнительного питания, и т.п.

Требования о возмещении вреда заявляются в форме гражданского иска, который может быть рассмотрен вместе с уголовным делом или в порядке гражданского судопроизводства.

Для установления стоимости похищенных нефтепродуктов следователь обязан проделать следующую работу: установить количество и вид похищаемого имущества, установить его стоимость на момент хищения, установить и оценить вред оборудованию, иному имуществу, которое было подвергнуто воздействию в результате преступных действий. Так, стоимость нефти, похищаемой в ходе незаконных «врезок» в магистральный нефтепровод «Омск-Иркутск» определяется следователями запросом справки стоимости нефти⁰.

Статья 73 УПК предусматривает обязательное установление обстоятельств, исключающих преступность деяния. К ним относится крайняя необходимость, необходимая оборона, физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения, причинение вреда лицу при его задержании. Большинство из перечисленных обстоятельств логически неприменимы к хищениям нефтепродуктов, однако исполнение приказа или распоряжения, физическое и психическое принуждение могут иметь место и при совершении данной группы преступлений, поэтому обязательно должны указываться следователем в материалах уголовного дела. Принуждение или приказ часто становятся причиной совершения преступления, совершаемого в группе.

Обязательны к установлению обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Следователь должен производить работу по их установлению, реализуя положения статей 61 и 63 УК РФ. Устанавливается это запросами характеристик, допросами лиц.

Следователь при окончании расследования, а так же в ходе него должен установить обстоятельства, способствующие хищению нефтепродуктов. Анализ практики и проведенное анкетирование показали, что основными причинами, влияющими на совершение преступлений являются недостаточная степень охраны объектов инфраструктуры нефтеперерабатывающих и иных предприятий. В таких случаях выносится постановление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Глава 2. Особенности возбуждения уголовного дела и планирование при расследовании хищений, совершаемых в топливно-энергетическом комплексе