29087 (Методика расследования хищения нефтепродуктов)

План

Введение

Глава 1. Криминалистическая характеристика и обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании хищений нефтепродуктов

§1. Элементы криминалистической характеристики, как необходимый структурный элемент методики расследования отдельных видов преступления

§2. Данные о предмете преступного посягательства, типичном при хищении нефтепродуктов

§3. Сведения о способе совершения хищения нефтепродуктов

§4. Основные черты обстановки, типичной для совершения хищения нефтепродуктов

§5. Сведения о личности преступников, совершающих хищения нефтепродуктов

§6. Механизм следообразования, типичный для хищения нефтепродуктов

§7. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании хищения нефтепродуктов

Глава 2. Особенности возбуждения уголовного дела и планирование при расследовании хищений, совершаемых в топливно-энергетическом комплексе

§1. Некоторые особенности возбуждения уголовного дела при расследовании хищения нефтепродуктов

§2. Характеристика типичных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования хищения нефтепродуктов

§3. Планирование первоначального этапа расследования и следственные версии, типичные при расследовании хищения нефтепродуктов

Глава 3. Особенности производства первоначальных следственных действий и использование специальных познаний при расследовании хищений нефтепродуктов

§1. Тактические особенности осмотра места происшествия при расследовании хищения нефтепродуктов

§2. Тактические особенности допроса подозреваемого и свидетелей при расследовании хищений, совершаемых в топливно-энергетическом комплексе

§3. Организация и формы использования специальных познаний при расследовании хищения нефтепродуктов

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

Введение

Развитие мировой экономики, экономики России в целом и Восточно-Сибирского региона в частности в большой мере зависит от ситуации в топливно-энергетическом комплексе. Сибирь, в силу наличия больших запасов нефти, а так же по причине особого географического положения, развивается как мощный нефтедобывающий, нефтетранспортирующий регион. На территории Восточной Сибири находятся пункты добычи, переработки нефти, узлы инфраструктуры по ее транспортировке. Сам по себе топливно-энергетический комплекс предполагает сосредоточение крупных объемов денежных средств, материальных ценностей, высокотехнологичного оборудования, контроль за которыми достаточно затруднителен.

Одной из особенностей современной оперативной обстановки в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов является активная деятельность организованных преступных групп, направленная на совершение хищений нефти из нефтепроводов, на местах их технологической дислокации с целью их последующей реализации, в основном в качестве сырья через посреднические фирмы на нефтеперерабатывающие заводы, а также за рубеж, в последнее время, кроме того, все распространеннее стали нелегальные минизаводы по переработке нефти.

Правоохранительные органы сравнительно недавно столкнулись с озвученной выше проблемой, и, хотя наработана большая практика по расследованию различных видов хищений, деятельности организованных преступных групп, иных преступлений экономической направленности, существует ряд трудностей, связанных именно с расследованием преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса. Отсутствует как таковая судебная практика по указанной категории уголовных дел. Фактически отсутствует методологическая криминалистическая база, материально-техническое обеспечение экспертно-криминалистических, следственных, оперативных подразделений, квалифицированный личный состав органов только формируется.

Рост числа преступлений, связанных с хищениями нефтепродуктов в последние 3-4 года налицо. В целом, по России в 2008 г. число зарегистрированных преступлений указанного вида возросло на 15%, из оконченных производством в суд были направлены дела о 2851 преступлении, к уголовной ответственности привлечено 2136 человек⁰. В 2009 г. подобная тенденция сохраняется на фоне роста общего количества краж⁰. В Восточно-Сибирском регионе ситуация пропорционально более обострена.

В деятельности органов внутренних дел, направленной на раскрытие, расследование и предотвращение преступлений, связанных с хищениями нефтепродуктов, существует ряд упущений, снижающих общую эффективность принимаемых мер по борьбе с данным видом преступных посягательств:

• недостатки в организации процесса раскрытия и расследования преступлений (отсутствие постоянно осуществляемого взаимодействия между органами внутренних дел и другими правоохранительными органами, службами ведомственного контроля, таможенными органами, администрацией предприятий и организаций нефтехимического комплекса);

• проблемы при проведении отдельных следственных действий по уголовным делам данной категории, вызванные спецификой способа совершения преступления, сложностью доказывания конкретных эпизодов преступной деятельности;

• неразработанность методик оценки размера ущерба, причиненного действиями похитителей.

Озвученная тема является актуальной и для выполнения выпускной квалификационной работы. Проблема разработки комплекса учебно- методических пособий и рекомендаций стоит на оперативном контроле в Научно-исследовательском Центра при МВД России, Омской академии МВД, Барнаульском юридическом институте МВД, Восточно-Сибирском институте МВД, методических отделах МВД, ГУВД, УВД республики Татарстан, Красноярского, Приморского краев, Омской, Иркутской, Новосибирской, Самарской и других областей России.

Решением указанной проблемы занимаются множество ученых, таких как, например, В.А. Шепель⁰, В.К Гавло, С.Н. Поправко, Г.Н Езерской, В.Н. Кострыкина, А.А. Проткина и другие.

В криминалистике такой вид преступлений, как кражи, исследовался многими учеными, среди которых: И.И.Артамонов, Д.В. Гребельский, В.А. Гуняев, Г.А. Густов, А.А. Закатов, А.Н. Колесниченко и другие.

Появление новых видов преступлений, связанных с хищениями нефтепродуктов, создало необходимость детального рассмотрения данной проблемы в рамках процесса расследования. Для достижения этой цели исследованы современное состояние понятия и содержать криминалистической характеристики краж нефтепродуктов; особенности способов их совершения; дана их классификация; определены типичные следственные ситуации, возникающие на этапе возбуждения и расследования уголовных дел данной категории; выявлены особенности проведения отдельных следственных действий.

Объект исследования: явление хищения нефти и нефтепродуктов как преступление, деятельность сотрудников органов внутренних дел по расследованию и раскрытию краж нефтепродуктов, а также поведение лиц, совершающих эти кражи, до, в момент и после совершения преступления.

Предмет исследования: средства и методы, используемые в теории криминалистики и уголовном процессе, направленные на установление и доказывание вины лиц, совершающих кражи нефти и продуктов се переработки.

Для достижения указанных целей я считаю целесообразным постановку следующих задач – изучение фундаментальных основ криминалистики в данном направлении, анализ оперативной и следственной деятельностей, разработку некоторых моментов частной методики расследования краж нефтепродуктов.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования состоит в том, что оно посвящено конструированию частной методики расследования, ранее слабо разработанной в науке и практике, определяется возможностью использования его выводов и рекомендаций при установлении и доказывании вины лиц, совершающих кражи нефтепродуктов, и дальнейшей разработке решений проблем, возникающих при раскрытии и расследовании рассматриваемых преступлений.

Глава 1. Криминалистическая характеристика и обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании хищений нефтепродуктов

§ 1. Элементы криминалистической характеристики, как необходимый структурный элемент методики расследования отдельных видов преступления

Российское законодательство предусматривает, что нет преступления без прямого указания на то в уголовном законе⁰, тем самым реализуется демократический принцип права, согласно которому разрешено все, что прямо не запрещено. Рассматриваемая группа преступлений относится по родовому объекту к числу преступлений в сфере экономики, по видовому к преступлениям против собственности. Это предопределяет многие очень важные моменты, связанные с проведением предварительного расследования в отношении рассматриваемой категории уголовных дел. Группа хищений включает в себя такие преступления, как кража, грабеж, разбой, мошенничество, присвоение, растрата, вымогательство. В связи с тем, что данная работа посвящена расследованию хищений нефтепродуктов, то наибольшее внимание в структуре состава преступления я хочу уделить предмету и объекту. Именно эти элементы в деле охарактеризования данной группы преступлений влияют первостепенное значение в работе следователя, связанной выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием.

С конца декабря 2006 года в российском Уголовном Кодексе прямо указана характеристика кражи – кража из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода⁰. Законодатель неслучайно выделил данные обстоятельства в части 3 статьи 158 УК РФ. Несомненно, нефтепродукты могут выступать предметом хищения и при других видах посягательства на имущество, но в данном случае законодательно признаются существующие в реальной обстановке положения дел. В подавляющем большинстве случаев случаются именно тайные хищения нефтепродуктов из нефтепродуктопроводов.

Уголовно-правовая информация Уголовного кодекса содержит в себе информацию, которая имеет важное значение в расследовании преступления, такую как стоимость похищенного имущества и степень тяжести преступления, что обязательно влияет на принимаемые следователем процессуальные решения, решения по организации расследования.

Итак, в соответствии с главой 21 УК РФ, хищениями нефтепродуктов признается противоправное незаконное изъятие и (или) отчуждения чужих нефтепродуктов (нефтепродукты выступают в роли имущества, заведомо не принадлежащего преступникам).

Хищения могут производиться во всех указанных выше формах, однако значительно реже, чем непосредственно тайное хищение (кража).

Наука криминалистической методики, в ходе своего развития сформировала такое понятие, как криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений. Существует множество мнений относительно данного определения, его содержания. Его необходимо соотносить с понятием криминалистической методики. В свою очередь, криминалистическая методика, по мнению большинства авторов, включает в себя криминалистическую характеристику, описание следственных ситуаций, присущих тому или иному виду преступления, тактические особенности планирования и проведения комплекса необходимых мероприятий по раскрытию и расследованию дела. Исследованием данного вопроса ученые криминалисты, такие как Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, В.К. Гавло, Г.А. Густов, Е.Г. Джакишев, В.Ф. Ермолович, В.В. Клочков, А.П. Колесниченко, В.А. Образцов, А.Ф. Облаков занимаются с 60-х годов прошлого века⁰. С точки зрения науки имеет важное значение «общей» криминалистической характеристики, обобщающей в себе наиболее значимые, универсальные характеристики той или иной группы преступлений. Криминалистическая характеристика преступления обозначает описание характерных, отличительных качеств, черт, свойств преступного деяния, имеющих важное значение, для планомерного расследования преступлений, эффективного собирания и исследования доказательств.

Так, по мнению профессора Н.П. Яблокова, криминалистическая характеристика – это «система описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, дающая представление о преступлении, личности его субъекта и иных обстоятельствах, об определенной преступной деятельности и имеющая своим назначением обеспечение успешного решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений» ⁰. Сходное определение дает проф. В.К. Гавло: это «система типичных сведений, раскрывающих основные черты способа, механизма и обстановки совершаемых преступлений, следообразования, личности виновного, его мотивы и цели в ситуациях подготовки, совершения и сокрытия преступлении, учитываемых в методике расследования» ⁰. Оба автора придерживаются мысли, что криминалистическая характеристика содержит в себе определенную информацию, систематизированную и применяемую на практике для успешного проведения комплекса определенных мероприятий по расследованию и раскрытию преступления. Анализировав определения понятия криминалистической характеристики данные другими авторами⁰, можно сделать выводы о совокупных свойствах данного понятия. Прежде всего, оно обладает системностью, информативностью, смысловой направленностью и конкретизацией. В любом случае, криминалистическая характеристика, базируясь на изучении следственной практики, обращается к описанию уже произошедших событий, являясь прецедентом по отношению к потенциальным преступлению. В этом проявляется «шаблонность» криминалистической характеристики преступлений. Я считаю, что основное логическое ударение в понятии «криминалистическая характеристика» делается на слово «характеристика». Характеристика (от греч. character - отличительная черта, признак): «описание характерных, отличительных качеств, черт, свойств чего-либо» ⁰. В нашем случае понятие характеристика несет еще и прилагательную нагрузку в слове «криминалистическая». На основе этого можно синтезировать понятие. Криминалистическая характеристика – это система логически взаимосвязанных криминалистических значимых данных о конкретном виде преступного деяния. Однако социальные институты, в том числе и отрицательные, являются динамическими явлениями. По мере технического прогресса, развития экономики, политики и других явлений, развивается и преступность. С появлением такого вида преступлений как хищения нефтепродуктов, появилась потребность в разработке ее криминалистической характеристики. Именно в этом и проявляется практическая значимость научно- обоснованных определений и методик. В связи с тем, что хищение нефти является частной разновидностью хищения как такового, синтезированное ниже понятие является частным, прикладным и несет в себе практическое значение. Итак, Криминалистическая характеристика хищения нефтепродуктов – это совокупность научной, следственной, оперативной и иной информации, которая представляет интерес при расследовании, раскрытии, предотвращении и пресечении хищений нефтепродуктов. При всем при этом, говоря о практическом значении, нельзя упускать и научное – рассматриваемая информация несет в себе и познавательные потенциал в качестве материала для учебных заведений специального профиля.

При формирования состава элементов криминалистической характеристики нужно исходить из того, что рассматриваемый вид преступлений относится к разряду хищений.