ВКР: Теория и практика расследования преднамеренного банкротства

Содержание

Введение
Глава 1 Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преднамеренного банкротства
1.1. Дискуссионные вопросы, касающиеся понятия преднамеренного банкротства и его отличие от фиктивного банкротства
1.2. Уголовно-правовая характеристика преднамеренного банкротства
1.3. Криминалистическая характеристика преднамеренного банкротства
Глава 2 Особенности расследования преднамеренного банкротства
2.1. Основания для возбуждения уголовного дела о преднамеренном банкротстве
2.2. Следственные версии на первоначальном этапе преднамеренного банкротства
2.3. Особенности расследования преднамеренного банкротства на последующем этапе
Глава 3 Тактика производства следственных действий при расследовании преднамеренного банкротства
3.1. Тактические особенности производства следственных действий на первоначальном этапе при расследовании преднамеренного банкротства
3.2. Тактические особенности производства следственных действий на последующем этапе при расследовании преднамеренного банкротства
Заключение
Список литературы

Введение

В 2002 г. вступил в силу Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», который установил механизм банкротства юридических лиц, этим же нормативно-правовым актом, в гражданско-правовой оборот были включены понятия: «фиктивное» и «преднамеренное банкротство». Так как, указанный законодательный акт содержал только процедуру банкротства исключительно для юридических лиц, «фиктивное» или «преднамеренное банкротство» применялись только в отношении юридических лиц [27].
Существенный целью Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» стало оздоровление юридических лиц определённой формы собственности в следствии если оно становилось убыточным и в дальнейшем под началом прежнего руководителя не могло осуществлять предпринимательскую деятельность. С 2015 г. сама дефиниция «несостоятельность» (банкротство) стало действовать и в отношении граждан, согласно изменениям и дополнениям, внесенным в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и вступившими в силу с 29.09.2015 г., фиктивное банкротство стало применимо и при вхождении в процедуру банкротства физическим лицом [25].
В свою очередь, устаревшее и недостаточное правовое регулирование процедуры установления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, как института гражданского