Для студентов РУДН по предмету ДругиеСпецифика схем легализации доходов, полученных преступным путём на примере ПАО «Сбербанк России» (г.Москва)Специфика схем легализации доходов, полученных преступным путём на примере ПАО «Сбербанк России» (г.Москва)
2024-11-132024-11-13СтудИзба
ВКР: Специфика схем легализации доходов, полученных преступным путём на примере ПАО «Сбербанк России» (г.Москва)
Описание
СОДЕРЖАНИЕ
Введение........................................................................................................ 3
1 ПОНЯТИЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ...................... 10
1.1 Понятие легализации денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем и криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в данной сере........................... 10
1.2. Способы и модели легализации.............................................................. 16
1.3. Характеристика личности лиц, легализующих денежные средства и иное имущество, добытые преступным путем и обстоятельства способствующие легализации............................................ 43
2 РАССЛЕДОВАНИЕ СХЕМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»....................................................................... 49
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика ПАО «Сбербанк России» 49
2.2. Схемы легализации доходов, полученных преступным путем в практике деятельности ПАО «Сбербанк России»................................................................................................................... 53
2.3. Анализ и оценка следственных действий, проводимых при рассмотрении схем легализации доходов, полученных приступным путем, практике деятельности Сбербанка России....................... 59
3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ(ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ НА ПРИМЕРЕ «ПАО СБЕРБАНК РОССИИ»................................................................................. 73
3.1. Совершенствование методов противодействие легализации доходов, полученных преступным путем на примере ПАО «Сбербанк России».............................................................................. 73
3.2. Оценка эффективности предложенных мероприятий............................... 76
3.3. Интеграция Международного Опыта в Систему Противодействия Легализации Доходов 80
ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................ 89
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.............................................. 91
ПРИЛОЖЕНИЕ А........................................................................................ 97
ПРИЛОЖЕНИЕ Б........................................................................................ 98
ПРИЛОЖЕНИЕ В........................................................................................ 99
ПРИЛОЖЕНИЕ Г...................................................................................... 100
ПРИЛОЖЕНИЕ Д...................................................................................... 101
Введение
В настоящее время возрастает интернет к проблемам предотвращения легализации (отмывание) денег, полученных преступным путем. Термин "отмывание" стал популярным в 1930-х годах в США, когда преступные группировки выкладывали выручку от незаконных деятельностей в прачечные для придания видимости легальности этих доходов. Под "отмыванием" понимается процесс сокрытия происхождения или использования незаконных доходов, а также попытки представить, их как законно приобретенные.
Легализация денег, полученных преступным путем, является преступлением в сфере экономики, способствующим коррупции и незаконному накоплению капитала. Процессы
Характеристики ВКР
Предмет
Учебное заведение
Семестр
Просмотров
1
Размер
1,61 Mb
Список файлов
Специфика схем легализации доходов, полученных преступным путём на примере ПАО «Сбербанк России» (г.Москва).docx