Диссертация (Особенности расследования мошенничества в сфере автострахования), страница 21

Описание файла

Файл "Диссертация" внутри архива находится в папке "Особенности расследования мошенничества в сфере автострахования". PDF-файл из архива "Особенности расследования мошенничества в сфере автострахования", который расположен в категории "на соискание учёной степени кандидата юридических наук". Всё это находится в предмете "диссертации и авторефераты" из аспирантуры и докторантуры, которые можно найти в файловом архиве РУДН. Не смотря на прямую связь этого архива с РУДН, его также можно найти и в других разделах. , а ещё этот архив представляет собой кандидатскую диссертацию, поэтому ещё представлен в разделе всех диссертаций на соискание учёной степени кандидата юридических наук.

Просмотр PDF-файла онлайн

Текст 21 страницы из PDF

Оперативно-розыскные меры в условиях данной ситуации включают: — проведение опросов; — установление абонентских номеров стационарного и мобильных телефонов исполнителей преступления и предполагаемых организаторов, пособников и иных участников, детализация телефонных соединений и их перекрестное сравнение, проведение позиционирования (билинга) по месту нахождения мобильных телефонов в момент совершения преступления; — прослушивание телефонных переговоров; — наведение справок и тщательное изучение личностей организаторов и пособников преступления; — наблюдение за подозреваемыми ~обвиняемыми) и др. Следственная ситуация, при которой имеются сведемип о потерпевшем и размере ущерба, ио пет сведений о лицах, совершивших преступление, наиболее неблагоприятна, поскольку характеризуется наличием минимального количества исходной информации.

Как правило, данная ситуация складывается, когда страхователи — владельцы транспортных средств как предполагаемые исполнители преступления в действительности не участвовали в его совершении, а принадлежащие им документы были использованы злоумышленниками, например, при фальсификации ДТП, в т, ч. с использованием поддельных доверенностей, якобы выданных от имени страхователей, Задачи, стоящие перед следователем в такой ситуации, заключаются в установлении конкретного способа, механизма и иных обстоятельств преступления, очевидцев ~свидетелей), а также конкретных лиц, причастных к его совершению, и их преступных ролей.

Для решения указанных задач следователем проводятся: — допрос потерпевшего; 108 — допрос страхователей, указанных в материалах административного дела в качестве участников ДТП и на имя которых были выплачены незаконные страховые выплаты, но которые не непричастны к совершению преступления; — установление и допрос в качестве свидетелей бывших владельцев транспортных средств, которые использовались преступниками в качестве средств совершения преступления, с целью установления времени, места и других обстоятельств приобретения транспортного средства данным лицом, сведения об участии в ДТП в прошлом, о покупателе данного транспортного средства, техническом состоянии транспортного средства на момент купли- продажи и др.; — выемка материалов страхового дела из страховой компании и их тщательное изучение ~осмотр документов); — выемка документов из банка, если получение незаконной страховой выплаты осуществлялось по безналичному расчету с конкретного расчетного счета получателя — с целью установления и допроса владельца данного счета; выемка документов у нотариуса (образцов штампа и печати конкретного нотариуса, чьи данные были указаны в поддельной доверенности); — обыски в органах ГИБДД, экспертно-оценочной организации; — допрос сотрудников ГИБДД, указанных в административных материалах о ДТП; допрос работников страховой компании и экспертно-оценочной организации ~страхового агента, работников отдела урегулирования убытков, эксперта, производившего осмотр транспортного средства и готовившего заключение о стоимости восстановительного ремонта); — допрос лиц, указанных в административных материалах в качестве понятых по делу о ДТП; — назначение и производство автотехнической, транспортно-трасологической, судебно-почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы документов; 109 — установление, розыск и задержание всех участников преступления, проведение допросов и очных ставок с их участием.

В наиболее благоприятной следственной ситуации, складывающейся после успаино проведенной тактической операиии по задержанию преступника с поличным, задачи, стоящие перед следователем, сводятся к следующему: установлению, розыску и задержанию неизвестных следствию возможных соучастников преступления; выяснение обстоятельств, предшествовавших совершению преступления, т.

е. подготовительных действий; установлению свидетелей преступления; предупреждению попыток оказания подозреваемым возможного противодействия расследованию на начальном этапе и др. В данной ситуации следователем проводятся: — осмотр места происшествия; — личный обыск подозреваемого, осмотр изъятой у него страховой выплаты; — допрос подозреваемого; — допрос представителя страховой компании как потерпевшей стороны; — выемка документов из страховой компании; — обыски в органах ГИБДЦ, экспертно-оценочной организации; — установление и допрос свидетелей; — назначение и производство автотехнической, транспортно-трасологической, судебно-почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы документов; — установление и задержание возможных соучастников преступления. Следственная ситуация, при которой имеются сведения о других эпизодах мошенничества в сфере автострахования 1из показаний участников преступной группы), но нет сведений ооо всех потерпевипх, складывается при расследовании сложного многоэпизодного уголовного дела, обвиняемыми по которому являются участники преступных формирований, специализирующихся на совершении мошенничества в исследуемой сфере.

Последовательность действий следователя в данной ситуации выглядит следующим образом: — допрос подозреваемого, обвиняемого, согласившегося сотрудничать со следствием и дающего правдивые показания о неизвестных следователю эпизодах преступной деятельности группы и о возможных потерпевших; — направление запросов в интересующие следствие страховые компании с конкретными данными страхователей и транспортных средств с целью получения сведений о страховых случаях, участниками которых являлись предполагаемые соучастники преступлений, проходящие по материалам страховых дел в качестве виновников или потерпевших в ДТП; при получении положительных ответов из страховых компаний производство выемки соответствующих страховых дел для их последующего тщательного изучения и осмотра; — допросы всех предполагаемых потерпевших; — обыски в органах ГИБДД и экспертно-оценочных организациях с целью выявления новых эпизодов мошенничества в сфере автострахования; — допросы страхователей, сотрудников ГИБДД и экспертно-оценочных организаций; — допрос в качестве свидетелей бывших владельцев транспортных средств, которые использовались преступниками в качестве средств совершения преступления; — назначение и производство различных видов судебных экспертиз ~автотехнической, транспортно-трасологической, почерковедческой и др.).

Оперативно-розыскные меры в данной ситуации включают: — проведение опросов; — наведение справок и по их результатам тщательное изучение личностей конкретных подозреваемых, обвиняемых, предполагаемых соучастников преступления с сопоставлением фактов биографии, временных факторов, места рождения, проживания, учебы и т. д.; 111 установление абонентских номеров стационарного и мобильных телефонов предполагаемых участников преступной группы, детализация телефонных соединений и их перекрестное сравнение, проведение позиционирования (билинга) по месту нахождения мобильных телефонов в момент совершения преступления; — прослушивание телефонных переговоров; — наблюдение за подозреваемыми, обвиняемыми; — оперативное внедрение в преступную группу при наличии информации о том, что ее участники продолжают заниматься преступной деятельностью; установление всех эпизодов преступной деятельности группы с определением состава участников каждого преступления, что позволит установить степень устойчивости и длительности связей между ее членами и правильно квалифицировать совместную преступную деятельность.

Наиболее распространенной типичной следственной ситуацией на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере автострахования является также ситуация, характеризующаяся отсутстаием сведений о возможных других эпизодах мошенничества а сфере автостраховиния.

При наличии информации и выдвижении следователем версии о возможных других фактах совершения подозреваемыми, обвиняемыми мошенничества в исследуемой сфере, задачи, стоящие перед следователем, сводятся к выявлению и расследованию неизвестных следствию возможных фактов преступлений и установлению иных потерпевших — страховых компаний, а также конкретных исполнителей преступления (страхователей) путем изучения и анализа материалов страховых дел (страховой базы) крупных страховых компаний, действующих в конкретном регионе.

Для решения указанных задач следователем проводятся следующие следственные (процессуальные) действия: — направление запросов в крупные страховые компании конкретного региона с данными транспортных средств и всех участников преступления (организатора, пособников, страхователей — исполнителей преступления) с 112 целью выявления материалов страховых дел, в которых, возможно, содержатся данные о лицах, проходящих по уголовному делу в качестве подозреваемых, обвиняемых, данные об одних и тех же транспортных средствах и их владельцах, а также с целью установления возможных потерпевших и эпизодов мошенничества в сфере автострахования, Причем проходящие по уголовному делу организатор, пособники и исполнители преступления в материалах страховых дел могут быть указаны в качестве виновников, потерпевших в ДТП, понятых по делу о ДТП; при получении положительных ответов из страховых компаний проводится выемка соответствующих материалов для их последующего тщательного изучения с целью установления масштабов деятельности преступной группы, количества потерпевших и размера причиненного ущерба; — допросы новых потерпевших; — обыски в органах ГИБДД и экспертно-оценочных организациях; — допросы страхователей, понятых по делу о ДТП, страховых агентов, свидетелей, сотрудников ГИБДД и экспертно-оценочных организаций; — назначение различных судебных экспертиз (почерковедческой, автотехнической, транспортно-трасологической, технико-криминалистическое исследование документов).

Свежие статьи
Популярно сейчас