2 (Криминалистика)

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ

____________________________________

А.А.Закатов, С.И.Цветков

ТАКТИКА ДОПРОСА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,

СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

Лекция

Москва

- 2 -

Рецензенты: 2:

кандидат юридических наук доцент В.М.Атмажитов,

кандидат юридических наук доцент В.М.Плескачевский

________________________________________________

Лекция посвящена проблемам тактики допроса при

расследовании преступлений, совершаемых организованными

преступными группами. Авторы анализируют как положительный

опыт, так и ошибки, нарушения, допускаемые следователями и

работниками дознания при проведении допросов и очных ставок.

Систематизированы основные тактические приемы допроса. Лекция

предназначена для слушателей Московского института и других

вузов МВД России, ведущих обучение по профилю

оперативно-розыскной и следственной работы.Данная работа может

быть использована и на занятиях в системе повышения

квалификации и служебной подготовки этих категорий работников

органов внутренних дел.

- 3 -

 2О Г Л А В Л Е Н И Е

1. Особенности тактики допроса при расследовании

преступлений, совершаемых организованными преступными

группами..............................................4

2. Тактические приемы и тактические комбинации при

допросе...............................................17

3. Особенности тактики допроса на очной ставке

участников организованных преступных

групп.................................................46

Литература............................................52

- 4 -

1.ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ДОПРОСА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ

ГРУППАМИ

Применительно к расследованию деятельности преступных

структур тактика проведения допроса обладает целым рядом

особенностей.Они определяются:

- следственной ситуацией, складывающейся при

расследовании преступных проявлений организованной

преступности;

- криминальной ситуацией, связанной с особенностями

личности участников преступной структуры,

социально-психологическими факторами их взаимоотношений в

преступной структуре;

- спецификой тактических целей, возникающих перед

следователем, когда он сталкивается со значительной по

численности участников, особо опасной, разветвленной,

обладающей коррумпированными связями преступной организацией,

лишь часть участников которой непосредственно совершала

преступления, выступая в качестве исполнителей чужого замысла.

Говоря о следственной ситуации 2  0как факторе, определяющем

особенности тактики допроса при расследовании деятельности

преступных структур, в первую очередь необходимо отметить

следующее.

Феномен организованной преступности, который ранее был в

основном предметом исследования криминологов, в настоящее

время привлекает во все большей степени внимание криминалистов

и специалистов в области оперативно-розыскной деятельности.

- 5 -

Это вызвано тем, что в процессе расследования деятельности

преступных структур следователи и оперативные работники

сталкиваются с ситуациями, которые ранее не встречались в

при расследовании преступлений:

- рост численности организованных преступных структур;

- их вооруженность;

- совершение тяжких преступлений;

- активное противодействие расследованию;

- наличие коррумпированных связей в органах власти,

управления,а также в правоохранительных органах;

- изменения в уголовно-процессуальном законодательстве, в

частности, связанные с участием защитника с момента задержания

подозреваемых, ареста или привлечения в качестве обвиняемых.

Значение этих факторов неоднозначно. Например, серийность

в совершении преступлений увеличивает, с одной стороны,

сложность и объем работы следователя, с другой - объем

доказательственной и ориентирующей информации, которую он

может использовать при расследовании.

Часть адвокатов финансируется преступными структурами,

путем подкупа и шантажа вовлекается в их деятельность.Такие

адвокаты часто выходят за рамки закона при осуществлении

защиты обвиняемых и подозреваемых.В то же время, как отмечают

многие следователи, участие защитников на ранних стадиях

расследования положительно сказывается на процессе

доказывания, поскольку лишает обвиняемых возможности ссылаться

на якобы допущенные в отношении них незаконные методы допроса.

Особенности следственной ситуации при расследовании

преступлений, совершаемых организованными преступными

группами, сказываются и на тактике допроса потерпевших и

- 6 -

свидетелей.Во многом изменились потерпевшие . Во многих

случаях они сами оказываются причастными к совершению

противоправных действий, в процессе расследования вступают в

сговор с обвиняемыми и их представителями, подвергаются

запугиванию и шантажу.

То же можно сказать и о личности свидетелей по делам о

деятельности преступных структур:

- значительная часть свидетелей оказывается связанной с

деятельностью организованной преступной группы либо проживает

на территории, находящейся в сфере ее интересов;

- информация о свидетелях быстро становится известной

участникам преступных групп, в результате чего они

подвергаются тем или иным формам давления.

Предпринятое кафедрой криминалистики и уголовного процесса

Московского института МВД России исследование позволило

получить конкретные данные относительно противоправных

действий участников преступных структур в отношении свидетелей

и потерпевших.1)

Только 17% опрошенных следователей указали, что не

сталкивались с какими-либо формами противодействия. В числе

наиболее распространенных способов противодействия

расследованию следователи отметили:

- подкуп, запугивание, насилие в отношении потерпевших,

свидетелей, членов их семей - 62%;

- незаконные действия защитников обвиняемых,

_______________

1) Всего в течение 1994-95 г.г.было опрошено свыше 150

следователей подразделений по организованной преступности и

коррупции и изучено свыше 100 уголовных дел данной категории.

- 7 -

подозреваемых - 53%;

- попытки повлиять на ход расследования через средства

массовой информации - 27%;

- попытки воздействовать на судей в целях изменения меры

пресечения или принятия иных решений, выгодных обвиняемым -

24%.

Данные опроса следователей подтверждаются результатами

изучения уголовных дел. Так, в процессе расследования

отказались от ранее данных показаний в сторону, благоприятную

для обвиняемых: свидетели - по 19% уголовных дел, потерпевшие

- по 9%.

Интересно, что способы противодействия существенно

отличаются в различных регионах. Так, если в провинциальных

городах попытки воздействовать на ход расследования через

средства массовой информации отметили не более 10%

следователей, то для Московской области этот показатель

составил 79%.

Говоря о криминальной ситуации 2  0как факторе, влияющем на

тактику допроса при расследовании преступлений, совершаемых

организованными преступными группами, необходимо отметить как

негативное, так и позитивное влияние отдельных ее элементов на

возможности следователя добиваться поставленных целей допроса.

Здесь интересны данные о составе преступных

структур, полученные при изучении материалов уголовных дел.

Преступность профессионализируется: так, 56% обвиняемых

по уголовным делам о преступлениях, совершаемых участниками

преступных структур, жили исключительно за счет средств,

добытых преступным путем. По роду занятий 2  0значительную их

часть составляют работники коммерческих организаций - 33%,

- 8 -

работники частных охранных структур - 10%, бывшие спортсмены -

19%, работники правоохранительных органов (в том числе бывшие)

- 11%. Наблюдается активное вовлечение в деятельность

преступных структур несовершеннолетних - среди обвиняемых они

составили 10%.

Можно выделить следующие негативные факторы криминальной

ситуации, затрудняющие проведение допроса обвиняемых,

подозреваемых - участников преступных структур и связанных с

ними лиц:

1) наличие коллективных установок на противодействие

органам расследования;

2) возможности преступной структуры финансировать

отдельных обвиняемых, подозреваемых, а также их семьи в

зависимости от позиции, занятой ими на предварительном

следствии;

3) шантаж и угрозы в отношении этих лиц в зависимости от

показаний, даваемых на предварительном следствии;

4) формирование в преступной структуре коллективной

морали, отрицающей сотрудничество со следствием;

5) предварительная подготовка участников преступной

структуры к противодействию органам расследования в период до

их задержания с использованием помощи адвокатов, бывших

работников правоохранительных органов, а также коррумпированных

связей в этих органах;

6) возможности установления связи с задержанными и

арестованными участниками преступной структуры;в результате по

85% изученных уголовных дел обвиняемые отказывались от ранее

данных показаний, по 35% - организатор имел возможность

активно влиять на показания других соучастников;

- 9 -

7) активное и зачастую противозаконное противодействие

защитников, участвующих в проведении допросов, установлению

истины по уголовному делу ( разглашение данных

предварительного следствия, запугивание и шантаж потерпевших и

свидетелей, участие в подкупе должностных лиц

правоохранительных органов и т.д.); участие защитников на

предварительном следствии дает возможность обвиняемым

координировать свою деятельность, оказывать воздействие на

свидетелей.Так, при расследовании уголовного дела в отношении

бывшего работника ФСБ Попова было установлено, что его

защитник адвокат Новиков не только встречался с подлежащим

допросу по делу в качестве свидетеля Кузьминым, но и, несмотря

на сделанное ему предупреждение, разгласил последнему данные

предварительного следствия: составы преступлений, по которым

Попов привлечен к уголовной ответственности, факты изъятия у

Попова запрещенных предметов: наркотических средств и

нарезного огнестрельного оружия;

8) использование помощи вовлеченных в преступную

деятельность коррумпированных работников правоохранительных

органов, в том числе руководящих, для выявления лиц,

сотрудничающих со следствием.1)

Эти факторы являются основными,но не

единственными,влияющими на позицию и поведение участников

организованной преступной группы во время допроса.

Позитивными факторами криминальной ситуации, которыми

может воспользоваться следователь, являются:

1) внутренние противоречия и конфликты внутри

группы,вызванные личными взаимоотношениями, противоречиями по

поводу распределения доходов и т.д.;

- 10 -

2) противоречия и конфликты, возникающие в процессе

самого расследования вследствие избрания участникам

организованных преступных групп различных мер пресечения,

конкуренции в определении роли того или иного участника в

преступной группе, различий в позиции отдельных участников,

занятой в процессе предварительного следствия;

__________________

1)См.напр.МВД: "Чистые руки" против грязных генералов. -

Известия, 18 ноября 1995 года.

3) возможности дезориентации отдельных участников

преступных структур относительно данных, полученных от

соучастников;

4) возможность проверить правдивость тех или иных

показаний путем сопоставления результатов допроса нескольких

лиц.

Исследования показали, что активное воздействие на

участников преступных структур дает результаты.Следователям и

оперативным работникам по 27% изученных уголовных дел удалось

разобщить группу, вызвать противоречия между соучастниками. В

75% случаев организаторы изобличались именно их показаниями, в

36% - обвиняемые сообщили об иных соучастниках, в 26% - об