Методика расследования мошенничества

     63. Методика расследования мошенничества.

      Под мошенничеством как одной из форм хище­ния законодатель понимает «завладение имущест­вом путем обмана или злоупотребления доверием».

      Мошенники — это зачастую гастролеры, ранее судимые лица. Иногда они действуют небольшими группами и обычно не общаются с другими категориями уголовных эле­ментов. Чаще всего рассматриваемые преступле­ния совершаются в больших городах. Характерные их особенности — большая виктимность и латентность.

При посягательстве на личное имущество граждан могут быть использованы следующие спо­собы мошенничества: получение денег в долг под большие проценты и невозвращение долга; вруче­ние предмета, внешне похожего на продаваемый; обсчет при покупке, размене; вручение вместо зо­лотых изделий весьма похожих подделок из меди, вместо бриллиантов — граненого стекла, вместо настоящих денег — фальшивых; получение денег под предлогом оказания помощи в приобретении товаров либо оказания определенных услуг; не­честная игра, гадание, знахарство; выдача себя за другое лицо и в результате этого получение денег, товаров и других материальных ценностей; заклю­чение мнимых сделок.

Широкое распространение получило подбра­сывание «ценностей» и участие в их дележе. По­терпевшему подбрасывают предмет, внешне напо­минающий пачку денег («куклу») и в процессе дележа «находки» похищают у него настоящие деньги.

Встречаются также случаи подделки ценных бумаг, лотерейных билетов, на которые якобы вы­пал крупный выигрыш. В ряде случаев доверчи­вым гражданам показывается даже текст в газете, свидетельствующий, что на данный билет выпал выигрыш. Известны и такие способы мошенни­чества, как вступление в брак с целью завладения имуществом, концертные выступления на перифе­рии под именами известных артистов, подделка и продажа предметов искусства и т. д.

Уголовные дела по этой категории преступле­ний обычно возбуждаются по заявлениям потер­певших, сообщениям учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц, а также по ре­зультатам непосредственного обнаружения орга­нами дознания признаков мошенничества, напри­мер при задержании с поличным.

При расследова­нии мошенничества подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

1. Являются ли действия, о которых заявлено, преступными, если да, то являются ли они мошен­ническими. Дело в том, что при мошенничестве потерпевший сам добровольно отдает преступнику ценности или деньги. Возникает вопрос: будут ли считаться мошенничеством действия гражданина, который, войдя в доверие к пассажиру на вокзале и получив на хранение его вещи, воспользовался от­сутствием хозяина, забрал их и скрылся? В данном случае имеет место кража, а не мошенничество, так как здесь нет воли потерпевшего на передачу ценностей.

Рекомендуемые материалы

2. Объективная сторона совершения мошенни­чества: время совершения преступления — для ор­ганизации розыска по горячим следам, проверки алиби подозреваемого; место совершения прес­тупления — для организации профилактической и оперативной работы, решения вопроса о террито­риальной подследственности (уяснение места и времени совершения мошенничества позволяет выявить очевидцев, а иногда и других потерпев­ших); способ и средства мошенничества. Исполь­зуя эти сведения, с помощью ИПС «Сигнал» мож­но выяснить, не совершены ли другие мошенни­чества аналогичным способом, кто мог их совершить. Установление способа мошенничества позволяет также выдвинуть версии о лицах, его со­вершивших, спланировать расследование, опреде­лить возможные места нахождения следов пре­ступления и методы их изъятия.

3. Виновен ли в совершении преступления по­дозреваемый, сколько было мошенников, их при­меты, каковы были их действия в момент реализа­ции криминального деяния, какие обстоятельства влияют на степень и характер ответственности каждого.

4. Кто потерпевший? Этот вопрос возникает в том случае, если о мошенничестве стало известно из показаний задержанных или оперативно-ро­зыскных мероприятий.

5. Характер и размер ущерба. В ходе расследо­вания устанавливается, каким имуществом завла­дел преступник. Приметы присвоенного облегча­ют его розыск, а цена влияет на квалификацию преступления.

6. Какие обстоятельства способствовали совер­шению мошенничества. В соответствии со ст. 61 и 62 УПК в процессе расследования необходимо вы­яснить причины и условия, способствующие со­вершению преступлений, и применять меры по их устранению.

        Первоначальные следственные действия, поря­док их проведения зависят от того, удалось ли на момент возбуждения уголовного дела задержать мошенника. В большинстве случаев на данный мо­мент неизвестно, кто совершил мошенничество. Для успешного раскрытия и расследования такого преступления необходим тесный контакт следова­теля с работниками милиции, проводящими опе­ративно-розыскные мероприятия.

Если уголовное дело возбуждено по факту преступления, то обычно проводятся следующие первоначальные следственные действия: допрос потерпевшего или лиц, отвечающих за ценности, которые получил мошенник; осмотр места проис­шествия и вещественных доказательств; выявле­ние свидетелей, очевидцев и их допрос; задержа­ние и допрос подозреваемого; обыск по месту жи­тельства и работы подозреваемого.

Допрос потерпевшего, лиц, в чьем ведении на­ходились полученные мошенником ценности, проводится с целью выяснения вопросов, связан­ных с установлением виновного, его примет, пе­речня вещей или ценностей, переданных преступ­нику, очевидцев криминального деяния, способа совершения мошенничества и т. д. Преступники часто используют низменные побуждения потер­певших, которые по этой причине впоследствии могут быть неискренними. Потерпевшему следует разъяснить важность для дела его правдивых пока­заний, иначе злоумышленник может еще долго ос­таваться на свободе и совершать преступления. Если потерпевший хорошо запомнил внешность мо­шенника, то целесообразно воссоздать его внеш­ность с помощью идентификационного комплекта рисунков, фоторобота, составить композицион­ный портрет.

Осмотр места происшествия по делам данной категории имеет свои особенности. Место проис­шествия включает в себя, как правило, ряд участ­ков местности и помещений: в одном месте мо­шенник знакомится с потерпевшим, в другом — входит к нему в доверие, в третьем — получает цен­ности, в четвертом — прячет их. В зависимости от обстоятельств дела решается вопрос, какие из этих мест следует осматривать. Во время осмотра следо­ватель изучает обстановку места происшествия, ищет следы, свидетельствующие об обстоятельс­твах, имеющих значение для дела, а также следы, по которым можно идентифицировать преступни­ка либо получить сведения о его личности. Для этого ищут следы рук преступников на предметах, к которым он мог прикасаться. Иногда мошенни­ки оставляют на местах преступления деньги и ве­щи в качестве залога, а также расписки. Эти объек­ты тщательно осматриваются и приобщаются к де­лу как вещественные доказательства.

Если из обстоятельств дела видно, что при со­вершении преступления были очевидцы, то их нужно установить и подробно допросить. Розыск этой категории лиц поручается работникам дозна­ния.

При допросе очевидцев выясняются в основном те же вопросы, что и при допросе потерпевших.

Задержание подозреваемого осуществляется в том случае, если преступник застигнут в момент совершения мошенничества либо сразу же после его реализации, если потерпевший, очевидцы пря­мо указывают на него как на лицо, совершившее мошенничество: если на мошеннике, его одежде, при нем или в его квартире обнаружены следы преступления. Однако чаще всего основания к за­держанию подозреваемого возникают лишь после производства первоначальных следственных дей­ствий.

Мошенник при задержании может попытаться убежать, выбросить или уничтожить компромети­рующие его объекты (орудия преступления, день­ги, полученные от потерпевшего, и т. п.). Вот поэ­тому нужно быть всегда наготове и внимательно наблюдать за задерживаемым. Если он что-то выб­росил, на это нужно обратить внимание потерпев­шего, понятых, очевидцев, осторожно поднять предмет и в протоколе задержания или личного обыска отметить данное обстоятельство. Если на этом предмете остались следы рук мошенника, то их следует зафиксировать.

Особенно тщательно следует готовиться к за­держанию группы мошенников с поличным. На­кануне тщательно разрабатывается детальный план, чтобы задержать всех членов группы одно­временно и изолировать их друг от друга. Если чле­ны преступной группы установлены в результате следственных действий, то их задерживают в раз­ных местах в одно и то же время, чтобы они не зна­ли, что все соучастники установлены и задержаны. Сразу же после задержания следует провести лич­ный обыск с целью обнаружения орудий соверше­ния преступления, например денежных «кукол», ограненных стекол, колец из желтого металла. Изымаются также различные документы, запис­ные книжки, билеты, деньги.

Перед производством обыска работник мили­ции должен уяснить способ мошенничества. Это облегчает проведение обыска, делает его более це­ленаправленным. В протоколе обыска следует описать одежду задержанного и постоянно носи­мые им ценные вещи (кольца, часы, кулоны, брас­леты), так как не исключено, что эти предметы также приобретены мошенническим путем. После личного обыска принимаются меры по установле­нию личности задержанного, места его житель­ства. Если преступник его имеет или есть данные, что после совершения криминальных действий он проживал у кого-то на квартире, там следует про­извести обыск с целью обнаружения орудий пре­ступления, незаконно приобретенных ценностей и других объектов, имеющих значение для расследо­вания. Если есть основания предполагать, что ин­тересующие следствие объекты могут находиться по месту работы, то обыск производится и там.

К допросу задержанного в качестве подозрева­емого нужно тщательно готовиться. Следует выяс­нить обстоятельства преступления, узнать, были ли им совершены другие факты мошенничества, как была выбрана жертва, выяснить способ мо­шенничества, уточнить, какая подготовительная работа была проведена преступником, какие прие­мы обмана он отрабатывал, какие средства подби­рал, какие подделывал документы, кто является соучастником, кто знал о совершенных преступле­ниях, сколько денег или какие вещи получены мо­шенником от потерпевшего, как было реализовано имущество, приобретенное преступным путем.

Мошенники, как правило, опытны и изворот­ливы. Они заранее отрабатывают не только способ мошенничества, но и свою линию поведения на следствии. Ими используются различные уловки, прежде всего ссылки на алиби. Для проверки их достоверности выявляется характер занятий задер­жанного непосредственно перед моментом совер­шения преступления, во время его реализации и сразу же после этого. Показания допрашиваемого тщательно фиксируются и проверяются. При по­добном допросе подозреваемый начинает давать путаные показания. Ему указывают на противоре­чия, предъявляют доказательства, опровергающие алиби, и тем самым получают правдивые показа­ния. Если подозреваемый сознается в конкретном мошенничестве, то нужно установить, не совер­шал ли он других преступлений.

Одновременно с проведением следственных действий осуществляются оперативно-розыскные мероприятия: проводится ориентирование орга­нов внутренних дел о приметах мошенников, спо­собе мошенничества и разыскиваемых предметах; используются оперативно-розыскные и кримина­листические учеты для установления преступни­ков и разыскиваемых вещей, преследуются прес­тупники по горячим следам, по оставленным ими документам; устанавливается наблюдение за мес­тами наиболее вероятного появления преступни­ков или сбыта разыскиваемых вещей.

К числу последующих следственных действий по делам о мошенничестве относятся предъявле­ние для опознания, следственный эксперимент, назначение судебных экспертиз.

Предъявление личности для опознания по де­лам этой категории получило довольно широкое распространение. Следует иметь в виду, что в ходе опознания мошенник пытается воздействовать на опознающего, запугать или шантажировать его. Эти действия следует решительно пресекать, а опознающего заранее готовить психологически, чтобы тот не боялся подобных провокаций.

При опознании нужно учитывать, что мошен­ники при совершении преступлений иногда изме­няют свою внешность: надевают темные очки, ме­няют одежду, отпускают усы и бороду. Поэтому опознающий должен иметь достаточно времени, чтобы внимательно рассмотреть предъявляемых ему для опознания лиц.

Следственный эксперимент проводится в тех случаях, когда нужно проверить возможность вос­приятия при определенных условиях каких-то конкретных обстоятельств (например, видеть, слышать) либо возможность что-то совершить в конкретной обстановке. Особое значение след­ственный эксперимент приобретает тогда, когда возникает необходимость проверить навыки по­дозреваемого в выполнении каких-то действий, например, ловко передернуть карты, пересчитать купюры так, чтобы при этом часть их была бы изъята, изготовить денежную «куклу». Проведение подобных следственных экспериментов желатель­но фиксировать с помощью киносъемки или ви­деозаписи.

В лекции "6 Градиент" также много полезной информации.

По делам этой категории чаще других назнача­ются экспертизы: дактилоскопическая, техничес­кая экспертиза документов, графическая, трасологическая, химическая.

С помощью дактилоскопической экспертизы удается установить, было ли данное лицо в опреде­ленном месте и оставило ли свои следы либо дер­жало ли в руках орудия совершения мошенничес­тва — карты, поддельные ювелирные изделия, деньги, вещи.

Для достижения преступных целей мошенники часто пользуются фальшивыми документами, с помощью которых вводят в заблуждение долж­ностных лиц и других граждан, либо в процессе об­мана вынуждены писать фиктивные расписки, накладные, протоколы самочинных обысков и т. п. При личном обыске и обыске по месту жительства и работы мошенника часто изымаются поддель­ные документы, записные книжки с адресами свя­зей. Все это подлежит экспертному исследованию. Для решения вопросов о том, не исполнен ли оп­ределенный текст подозреваемым, каким спосо­бом подделан документ, каково было первоначаль­ное содержание частично подделанного документа и т. д. проводятся графическая или криминалистическая экспертизы. Трасологическая экспертиза проводится для установления тождества следов, установления целого по частям.

Помимо криминалистических, по делу о мо­шенничестве могут быть назначены и другие эк­спертизы. Так, например, если мошенник продал вместо драгоценного другой камень, сходный с ним по каким-то параметрам, то назначается ми­нералогическая экспертиза. Для установления хи­мического состава какого-то изделия (например, кольца, корпуса часов) назначается физико-хими­ческая экспертиза. Если на изделиях, выдаваемых как изготовленные из драгоценных металлов, име­ются пробирные знаки, то назначается трасологи­ческая экспертиза, с помощью которой решаются вопросы: каким способом они поставлены; не од­ним ли и тем же инструментом они выполнены на нескольких изделиях; не сделаны ли эти знаки ин­струментами и приспособлениями, изъятыми у подозреваемого.

По делам о мошенничестве часто проводится и товароведческая экспертиза, которая решает воп­рос о том, по каким признакам отличается поддел­ка от предмета, изготовленного по утвержденным стандартам, какова их действительная цена на оп­ределенный период времени. Проводится ком­плексная экспертиза, если для решения возник­ших вопросов нужны познания из различных об­ластей науки и практики.

При расследовании мошенничества проводят­ся и другие следственные действия: допросы сви­детелей, не являющихся очевидцами совершенно­го мошенничества, очные ставки, допросы обви­няемых. Особой специфики они не имеют, однако следует иметь в виду, что обвиняемые, как прави­ло, изворачиваются, предлагают свои версии, от­рицают вину. Поэтому к их допросу следует тща­тельно готовиться, предварительно составлять план проведения этого следственного действия, готовить доказательства, продумывать последова­тельность вопросов.